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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-28
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上海鸣志电器股份有限公司2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/603728_20210828_6_bHprVatJ.pdf
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2021-08-28
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/603728_20210828_1_2cNZUMYG.pdf
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2021-08-28
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/603728_20210828_4_0qN6oPMo.pdf
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2021-08-28
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关于增加2021年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/603728_20210828_2_o7HFI36h.pdf
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2021-07-21
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关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-21/603728_20210721_1_CaUW8Lym.pdf
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2021-07-13
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-13/603728_20210713_1_3eeKAa7A.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-31; 一次变更日期: 2021-08-28; 一次变更公告日期: 2021-06-26; |
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2021-06-16
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关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/603728_20210616_4_L8cg2sbA.pdf
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2021-06-16
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/603728_20210616_3_iGtuY2PM.pdf
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2021-06-16
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/603728_20210616_1_i0QZeUnM.pdf
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2021-06-16
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关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和相关价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/603728_20210616_2_pTefYYqQ.pdf
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2021-06-16
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/603728_20210616_9_CoIHQ24P.pdf
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2021-05-31
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鸣志电器2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-31/603728_20210531_1.pdf
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000红利发放日 ，2021-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000除权日 ，2021-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000登记日 ，2021-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-22
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鸣志电器关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/603728_20210522_1.pdf
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2021-05-22
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2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/603728_20210522_2.pdf
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2021-05-15
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2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-15/603728_20210515_1.pdf
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2021-05-07
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股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-07/603728_20210507_3.pdf
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2021-05-07
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监事会关于2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-07/603728_20210507_2.pdf
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2021-05-07
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关于2020年度现金分红暨网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-07/603728_20210507_1.pdf
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2021-04-29
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鸣志电器股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603728_20210429_1.pdf
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2021-04-28
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(603728) 鸣志电器:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 54678674.85
机构专用 36482201.19
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 15878171.67
东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 12627680.70
安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 12429512.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 36994462.81
机构专用 21111278.73
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 17956160.00
华泰证券股份有限公司总部 8508885.05
东方财富证券股份有限公司常州勤业路证券营业部 7702752.00
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2021-04-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2021-04-23
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鸣志电器2020年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/603728_20210423_17.pdf |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6 2020年度内部控制评价报告
7 关于确认公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
8 关于确认公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
10 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
11 2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
12 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
13 关于补选公司第三届董事会董事的议案
14 关于修订公司章程的议案
15 关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案
16 关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6 2020年度内部控制评价报告
7 关于确认公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
8 关于确认公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
10 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
11 2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
12 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
13 关于补选公司第三届董事会董事的议案
14 关于修订公司章程的议案
15 关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案
16 关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案 |
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2021-04-23
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/603728_20210423_12.pdf
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2021-04-23
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/603728_20210423_15.pdf
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2021-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/603728_20210423_6.pdf
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