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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-28
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仙鹤股份关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/603733_20220528_1_7sc1QCyF.pdf
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2022-05-21
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仙鹤股份关于公司股东部分股份办理质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603733_20220521_1_YI0AZsbs.pdf
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2022-05-19
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仙鹤股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603733_20220519_1_lVj49KhW.pdf
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2022-05-17
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仙鹤股份关于“鹤21转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603733_20220517_1_Z82eNOEi.pdf
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2022-05-12
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仙鹤股份关于不向下修正“鹤21转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603733_20220512_1_SAktzsnB.pdf
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2022-04-30
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仙鹤股份关于公司股东部分股份办理质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603733_20220430_1_D1TIKoMU.pdf
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2022-04-29
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仙鹤股份关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603733_20220429_2_sECIsRyR.pdf
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2022-04-29
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仙鹤股份关于公司股东部分股份办理质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603733_20220429_1_RwP6mYmC.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案(草案)的议案
6 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2022年度提供对外担保的议案
9 关于2022年度与合营公司进行关联担保的议案
10 关于提请股东大会授权董事会确认2021年度公司董事、监事薪酬及批准2022年度公司董事、监事薪酬额度的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案(草案)的议案
6 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2022年度提供对外担保的议案
9 关于2022年度与合营公司进行关联担保的议案
10 关于提请股东大会授权董事会确认2021年度公司董事、监事薪酬及批准2022年度公司董事、监事薪酬额度的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 |
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2022-04-28
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仙鹤股份关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603733_20220428_11_xPJRghU4.pdf
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2022-04-28
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仙鹤股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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仙鹤股份关于公司2022年度提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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仙鹤股份关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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仙鹤股份第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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仙鹤股份第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603733_20220428_5_7KFxNWcl.pdf
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2022-04-28
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仙鹤股份关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603733_20220428_12_HAwMOiO7.pdf
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2022-04-28
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仙鹤股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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仙鹤股份关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603733_20220428_9_27FsSkei.pdf
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2022-04-28
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仙鹤股份关于2022年度与合营公司进行关联担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603733_20220428_31_VsL94Ws3.pdf
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2022-04-28
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仙鹤股份关于公司续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603733_20220428_32_OQNTBqNY.pdf
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2022-03-26
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仙鹤股份关于不向下修正“鹤21转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603733_20220326_1_FespbqzE.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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仙鹤股份关于公司股东部分股份办理质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603733_20220322_1_K1W0cVXE.pdf
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2022-03-19
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仙鹤股份2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/603733_20220319_1_zMVr6hUv.pdf
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2022-03-19
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仙鹤股份第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/603733_20220319_4_zjS4zcT4.pdf
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2022-03-19
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仙鹤股份第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/603733_20220319_3_5zmqUU2J.pdf
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2022-03-18
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仙鹤股份关于公司股东部分股份办理质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603733_20220318_2_5x6pnEe2.pdf
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2022-03-18
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仙鹤股份关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603733_20220318_1_47KpoeKh.pdf
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2022-03-03
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仙鹤股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/603733_20220303_8_JHdl5HVb.pdf
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2022-03-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案
2.01 王敏良
2.02 王敏强
2.03 王明龙
2.04 王敏岚
3.00 关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案
3.01 周子学
3.02 吴仲时
3.03 杨旭
4.00 关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
4.01 王敏文
4.02 蒲茂 |
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