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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-18
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仙鹤股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603733_20240518_H80K.pdf
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2024-05-18
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仙鹤股份2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603733_20240518_8UJ0.pdf
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2024-05-10
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仙鹤股份关于参加浙江辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603733_20240510_888C.pdf
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2024-05-09
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仙鹤股份关于实际控制人增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603733_20240509_D7PX.pdf
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2024-05-07
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仙鹤股份关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603733_20240507_7110.pdf
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2024-04-30
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仙鹤股份关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603733_20240430_QIMW.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于2024年度与合营公司进行关联担保的议案
8 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬额度的议案
10 关于2023年度内部控制评价报告的议案
11 关于制定《仙鹤股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
12 关于制定《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
13 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2024-04-27
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仙鹤股份关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_LABI.pdf
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2024-04-27
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仙鹤股份关于2024年度与合营公司进行关联担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_36AA.pdf
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2024-04-27
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仙鹤股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_EFQX.pdf
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2024-04-27
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仙鹤股份第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_BRMN.pdf
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2024-04-27
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仙鹤股份关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_R3SC.pdf
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2024-04-27
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仙鹤股份第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_RMRR.pdf
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2024-04-27
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仙鹤股份关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_IDFA.pdf
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2024-04-27
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2024-024仙鹤股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_I8AU.pdf
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2024-04-27
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仙鹤股份关于修订《公司章程》及制定部分公司制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_7580.pdf
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2024-04-27
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仙鹤股份关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_M44Z.pdf
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2024-04-27
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仙鹤股份关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603733_20240427_HEZF.pdf
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2024-04-02
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仙鹤股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603733_20240402_IQNS.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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仙鹤股份关于不向下修正“鹤21转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603733_20240306_BX7H.pdf
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2024-03-05
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仙鹤股份关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603733_20240305_WMKZ.pdf
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2024-03-02
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仙鹤股份关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603733_20240302_MXOM.pdf
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2024-02-28
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仙鹤股份关于“鹤21转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603733_20240228_9X8C.pdf
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2024-02-07
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仙鹤股份关于公司股东部分股份办理质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603733_20240207_KPFW.pdf
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2024-02-06
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仙鹤股份关于不向下修正“鹤21转债”转股价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603733_20240206_7S2N.pdf
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2024-02-03
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仙鹤股份关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603733_20240203_499L.pdf
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2024-01-30
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仙鹤股份关于“鹤21转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603733_20240130_MAAT.pdf
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2024-01-17
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仙鹤股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603733_20240117_JLN2.pdf
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2024-01-16
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仙鹤股份关于不向下修正“鹤21转债”转股价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/603733_20240116_54UF.pdf
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