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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-27
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关于公司接受反担保的公告 |
上交所公告 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603733_20190827_3.pdf
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2019-08-09
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-09
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仙鹤股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-09
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/603733_20190809_6.pdf
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2019-08-09
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.99
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2019-07-19
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关于可转换公司债券反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-01
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-09 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-23; 一次变更日期: 2019-08-09; 一次变更公告日期: 2019-07-29; |
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仙鹤股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。
股权登记日：2019/6/20
除息日：2019/6/21
现金红利发放日：2019/6/21
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/603733_20190614_1.pdf
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-23
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仙鹤股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案(草案)的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.10
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案(草案)的议案
6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2019年度提供对外担保的议案
9 关于2019年度与合营公司进行关联担保的议案
10 关于提请股东大会授权董事会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案
11 关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案
12 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 债券期限
13.04 票面金额和发行价格
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股股数确定方式
13.09 转股价格的确定及其调整
13.10 转股价格的向下修正
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人及债券持有人会议
13.17 本次募集资金用途
13.18 担保事项
13.19 募集资金存管
13.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
14 关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
15 关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>的议案
18 关于<仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
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2019-04-10
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关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
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2019-04-10
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 9.86
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2019-04-10
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仙鹤股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案(草案)的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603733_20190410_1.pdf
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2019-04-10
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
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2019-04-10
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
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2019-04-10
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
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2019-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
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2019-04-10
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关于2019年度与合营公司进行关联担保的公告 |
上交所公告 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
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2019-04-10
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关于公司2019年度提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603733)“仙鹤股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案(草案)的议案
6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2019年度提供对外担保的议案
9 关于2019年度与合营公司进行关联担保的议案
10 关于提请股东大会授权董事会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案
11 关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案
12 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 债券期限
13.04 票面金额和发行价格
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股股数确定方式
13.09 转股价格的确定及其调整
13.10 转股价格的向下修正
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人及债券持有人会议
13.17 本次募集资金用途
13.18 担保事项
13.19 募集资金存管
13.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
14 关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
15 关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>的议案
18 关于<仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仙鹤股份有限公司董事会决定于2019年4月30日13点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司续聘2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案(草案)的议案、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603733_20190410_32.pdf
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2019-04-10
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603733_20190410_4.pdf
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2019-03-28
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603733)“仙鹤股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603733_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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