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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-08
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关于对全资子公司增资及累计对外投资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/603778_20230708_CUMG.pdf
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2023-07-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2023-07-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司第二期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2023-06-27
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603778_20230627_RLYL.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603778_20230620_HVW5.pdf
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2023-06-17
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关于公司为控股孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/603778_20230617_8JOK.pdf
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2023-06-09
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关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/603778_20230609_RYR5.pdf
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2023-06-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为控股孙公司提供担保的议案 |
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2023-06-03
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/603778_20230603_G2UR.pdf
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2023-06-03
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关于公司为控股孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/603778_20230603_8R3F.pdf
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2023-06-03
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第四届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/603778_20230603_7V4K.pdf
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2023-06-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为控股孙公司提供担保的议案 |
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2023-05-19
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关于签订重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603778_20230519_HAIH.pdf
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2023-05-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603778_20230519_ZVJM.pdf
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2023-05-10
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关于2022年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603778_20230510_YZK0.pdf
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2023-05-09
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关于诉讼事项的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603778_20230509_XQUE.pdf
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2023-05-05
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关于共同控股股东股份全部解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603778_20230505_T3BM.pdf
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2023-04-29
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2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603778_20230429_1GQ7.pdf
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2023-04-28
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关于共同控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603778_20230428_KQ92.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度内部控制评价报告
7 公司2022年度利润分配预案
8 关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于2022年度监事薪酬的议案
10 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-04-27
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关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_1PYV.pdf
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2023-04-27
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_F74E.pdf
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2023-04-27
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_BJJA.pdf
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2023-04-27
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关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_GD0P.pdf
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2023-04-27
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_9VBD.pdf
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2023-04-27
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关于会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_BZ0F.pdf
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2023-04-27
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_P25U.pdf
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2023-04-27
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2022年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_YZ90.pdf
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2023-04-27
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第四届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_C8DS.pdf
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603778_20230427_1GB6.pdf
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