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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
11 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
12 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
13.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举柯桂华先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举柯炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举柯磊先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举许敏先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.06 关于选举裴振东先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举孙林先生为第三届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举吕勇先生为第三届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举马钧先生为第三届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
15.01 关于选举吴弘先生为第三届监事会股东代表监事的议案
15.02 关于选举厉超然女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
11 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
12 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
113 关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案
14.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举柯桂华先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举柯炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举柯磊先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举许敏先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举裴振东先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举孙林先生为第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举吕勇先生为第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举马钧先生为第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举监事会股东代表监事的议案
16.01 关于选举吴弘先生为第三届监事会股东代表监事的议案
16.02 关于选举厉超然女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
11 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
12 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
13 关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案
14.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举柯桂华先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举柯炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举柯磊先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举许敏先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举裴振东先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举孙林先生为第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举吕勇先生为第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举马钧先生为第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举监事会股东代表监事的议案
16.01 关于选举吴弘先生为第三届监事会股东代表监事的议案
16.02 关于选举厉超然女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_S32G.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_IZ9K.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_JNO2.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_TGUY.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_279K.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_961R.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_AG8Y.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_HMRV.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_B9CY.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_LQW8.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司关于2022年度关联交易情况和2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_J68Z.pdf
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2023-04-21
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科博达技术股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603786_20230421_GCYZ.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-21; 一次变更公告日期: 2023-03-28; |
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2023-03-03
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科博达技术股份有限公司关于安徽寿县投资项目进展暨全资子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/603786_20230303_TRHI.pdf
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2023-02-25
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科博达技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/603786_20230225_QPIL.pdf
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2023-02-25
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科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/603786_20230225_BNIH.pdf
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2023-02-25
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科博达技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/603786_20230225_H4GW.pdf
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2023-02-25
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科博达技术股份有限公司关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/603786_20230225_3N4J.pdf
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2023-02-25
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科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/603786_20230225_4LHK.pdf
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2023-02-22
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科博达技术股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603786_20230222_W5ZS.pdf
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2023-02-21
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科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/603786_20230221_KP0F.pdf
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2023-02-18
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科博达技术股份有限公司关于签署安徽寿县投资意向协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/603786_20230218_D3YM.pdf
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2023-02-09
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科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/603786_20230209_9LVX.pdf
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2023-02-04
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科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-04/603786_20230204_6XOS.pdf
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2023-01-21
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科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/603786_20230121_FCFH.pdf
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2023-01-14
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科博达技术股份有限公司关于股东减持计划完成暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/603786_20230114_JV8H.pdf
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2023-01-10
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科博达技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/603786_20230110_8YGW.pdf
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2023-01-06
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科博达技术股份有限公司关于持股5%以上的股东及一致行动人减持股份超过1%的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-06/603786_20230106_C06H.pdf
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