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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-23
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募集资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/603786_20200623_1.pdf
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2020-06-16
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603786)“科博达”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-05
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募集资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-29
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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科博达技术股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.36元（含税）。
股权登记日：2020/6/5
除息日：2020/6/8
现金红利发放日：2020/6/8
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公告全文参考链接:
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日 ，2020-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日 ，2020-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日 ，2020-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-21
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自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
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2020-05-16
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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科博达技术股份有限公司第二届董事会第一次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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科博达技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于2019年度利润分配预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-16
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募集资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
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2020-05-16
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关于全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
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2020-05-16
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603786)“科博达”公布
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2020-05-16
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
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2020-04-23
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募集资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
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2020-04-22
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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科博达技术股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年度利润分配预案的议案、关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度财务预算报告的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
8 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
11 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举柯桂华先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举柯炳华先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举陈耿先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举张良森先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举裴振东先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举柯磊先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举许敏先生为第二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举叶建芳女士为第二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举孙林先生为第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举王永才先生为第二届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举赵冬冬先生为第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-04-22
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
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2020-04-22
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度财务预算报告的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
8 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
11 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举柯桂华先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举柯炳华先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举陈耿先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举张良森先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举裴振东先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举柯磊先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举许敏先生为第二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举叶建芳女士为第二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举孙林先生为第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举王永才先生为第二届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举赵冬冬先生为第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-04-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.2950
加权平均净资产收益率(%) 22.14
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2409
加权平均净资产收益率(%) 2.93
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于2019年度关联交易情况和2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603786_20200422_24.pdf
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2020-04-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603786)“科博达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603786_20200422_28.pdf
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2020-04-22
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603786_20200422_27.pdf
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2020-04-22
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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科博达技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603786)“科博达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603786_20200422_37.pdf
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2020-04-22
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603786)“科博达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603786_20200422_19.pdf
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2020-04-22
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603786)“科博达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603786_20200422_20.pdf
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