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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-11-25
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第九次会议于2015年11月23日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-25
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-25/603788_20151125_2.pdf
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2015-11-25
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关于限制性股票激励计划首次授予的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-25/603788_20151125_3.pdf
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 13.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第八次会议于2015年10月26日召开,会议审议通过《2015年第三季度报告》、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 13.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年10月26日召开,会议审议通过《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-23
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-23/603788_20151023_1.pdf
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2015-10-16
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-16/603788_20151016_2.pdf
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2015-10-09
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关于筹划股权激励事项复牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会已审议通过股权激励相关事项,经向上海证券交易所申请,本公司股票于2015年10月9日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-09
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第七次会议于2015年10月8日召开,会议审议通过《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要、《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-09
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-09/603788_20151009_2.pdf
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2015-10-09
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2015年10月26日13点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要、《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、关于调整独立董事津贴的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-09
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文及摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源和数量
1.03 限制性股票的分配情况
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.05 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 限制性股票的实施、授予与解锁程序
1.10 预留限制性股票的处理
1.11 公司/激励对象各自的权利和义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 限制性股票的回购注销
2 《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2015-10-09
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独立董事公开召集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603788)“宁波高发”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-09/603788_20151009_5.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-09-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波高发汽车控制系统股份有限公司因筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年9月28日开市起停牌 |
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2015-09-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-09-28,恢复交易日：2015-10-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波高发汽车控制系统股份有限公司因筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年9月28日开市起停牌 |
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2015-09-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-09-28,恢复交易日：2015-10-09 ，2015-10-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁波高发汽车控制系统股份有限公司因筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年9月28日开市起停牌 |
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2015-09-28
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关于筹划股权激励事项停牌的公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司因筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2015年9月28日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-16
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-16/603788_20150916_1.pdf
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2015-09-08
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关于使用闲置资金购买部分理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-08/603788_20150908_1.pdf
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2015-09-03
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关于股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-03/603788_20150903_1.pdf
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2015-08-19
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 9.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-19
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-19\/603788_20150819_2.pdf
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2015-08-19
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-19\/603788_20150819_3.pdf
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2015-08-19
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年8月18日召开,会议审议通过公司《2015年半年度报告》全文及摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任彭丽娜为公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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关于股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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控股股东、实际控制人维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于董事长参与共同维护证券市场持续稳定的联合声明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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2015年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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