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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2016-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-28
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2016-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-20
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月19日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015年年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-14
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/603788_20160414_1.pdf
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2016-04-01
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/603788_20160401_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603788_20160330_9.pdf
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2016-03-30
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关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603788_20160330_4.pdf
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2016-03-30
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603788_20160330_8.pdf
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2016-03-30
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关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603788_20160330_10.pdf
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2016-03-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2016年4月19日13：30：00召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015年年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,投资项目,借款 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015年年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度财务决算报告》
3 《2016年度财务预算报告》
4 《2015年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2015年年度报告》全文及摘要
7 《2015年度监事会工作报告》
8 《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
11 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举荆娴为公司第二届董事会独立董事的议案 |
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 17.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603788_20160330_3.pdf
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2016-03-18
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关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/603788_20160318_1.pdf
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2016-03-04
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/603788_20160304_1.pdf
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2016-01-27
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/603788_20160127_1.pdf
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2016-01-13
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关于公司首次发行限售股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司本次限售股上市流通数量为：6,555,000股;上市流通日期为：2016年1月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-05
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关于公司参加竞买资产的进展公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-05/603788_20160105_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
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2015-12-22
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月21日召开,会议审议通过关于公司拟参加竞买资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-18
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关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/603788_20151218_1.pdf
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2015-12-04
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2015年12月21日13点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司拟参加竞买资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-04
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第十次会议于2015年12月3日召开,会议审议通过《关于公司拟参加竞买资产的议案》、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-04
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-04/603788_20151204_2.pdf
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2015-12-04
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关于公司拟参加竞买资产的公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-04/603788_20151204_3.pdf
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2015-12-04
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟参加竞买资产的议案 |
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2015-12-04
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-04/603788_20151204_5.pdf
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2015-12-02
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关于限制性股票激励计划首次授予完成公告 |
上交所公告 |
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(603788)“宁波高发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-02/603788_20151202_1.pdf
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2015-11-25
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第九次会议于2015年11月23日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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