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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《广东联泰环保股份有限公司关于审议2023年度利润分配预案的议案》
5 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
6 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》
7.00 《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》
7.01 授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标
7.02 授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方达濠市政)签署<联合体协议>，先行参与项目的竞标
8 《广东联泰环保股份有限公司关于审议2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《广东联泰环保股份有限公司关于2024年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》
10 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份有限公司章程(修正草案)>的议案》
11 《广东联泰环保股份有限公司关于修订<广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-27
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603797_20240427_P4AY.pdf
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2024-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603797_20240427_1G9C.pdf
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2024-04-27
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603797_20240427_BUZM.pdf
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603797_20240427_OS90.pdf
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2024-04-27
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关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603797_20240427_BLAT.pdf
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2024-04-27
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603797_20240427_0HWG.pdf
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2024-04-27
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广东联泰环保股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603797_20240427_4QR1.pdf
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2024-04-27
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关于2024年度公司为下属子公司融资提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603797_20240427_4YXD.pdf
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2024-04-27
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关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603797_20240427_CJRU.pdf
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2024-04-16
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603797_20240416_TBZ4.pdf
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2024-04-02
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关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603797_20240402_TNDS.pdf
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2024-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603797_20240402_QHK4.pdf
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2024-03-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 广东联泰环保股份有限公司关于选聘2024年度审计会计师事务所的议案 |
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2024-03-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 广东联泰环保股份有限公司关于选聘2024年度审计会计师事务所的议案 |
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2024-03-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603797_20240329_9BYE.pdf
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2024-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603797_20240329_NK44.pdf
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2024-03-29
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603797_20240329_XG7O.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603797_20240307_PGCO.pdf
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2024-03-07
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关于公司以融资租赁方式向金融机构融资的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603797_20240307_1EBE.pdf
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2024-02-23
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关于不向下修正“联泰转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603797_20240223_NEUQ.pdf
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2024-02-08
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关于“联泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603797_20240208_AWD5.pdf
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2024-01-24
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603797_20240124_5M7Q.pdf
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2024-01-17
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关于可转换公司债券2024年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603797_20240117_TDUV.pdf
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2024-01-03
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可转债转股结果暨股份变动公告.docx |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603797_20240103_ME19.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动,关联交易,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603797_20231228_8RSU.pdf
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2023-12-28
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603797_20231228_21F8.pdf
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2023-12-23
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关于对广东联泰环保股份有限公司业绩承诺方回购天汇健股权暨关联交易的监管工作函的回复的公告 |
上交所公告，回购,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603797_20231223_QV7H.pdf
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