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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-14
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东联泰环保股份有限公司董事会决定于2017年10月31日下午2点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券方案》的议案、关于《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案、关于《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603797_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于广东联泰环保股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 本次发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 关于《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
5 关于《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6 关于《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于制定《广东联泰环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 广东联泰环保股份有限公司关于控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保的议案 |
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2017-10-12
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603797_20171012_2.pdf
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2017-10-12
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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关于汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目预中标公示的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/603797_20171010_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-09-20
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关于第三届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/603797_20170920_5.pdf
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2017-09-20
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年9月19日召开,会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-20
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/603797_20170920_4.pdf
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2017-09-20
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案
2.00 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举黄建勲为公司董事的议案
2.02 关于选举陈健中为公司董事的议案
2.03 关于选举彭厚德为公司董事的议案
2.04 关于选举张荣为公司董事的议案
3.00 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举刘文华为公司独立董事的议案
3.02 关于选举吴必胜为公司独立董事的议案
3.03 关于选举陈小卫为公司独立董事的议案
4.00 广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案
4.01 关于选举杨魁俊为公司监事的议案
4.02 关于选举林界雄为公司监事的议案 |
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2017-09-20
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东联泰环保股份有限公司董事会决定于2017年10月11日下午2点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-14
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年9月13日召开,会议审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于<广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于<广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-14
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-14
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/603797_20170914_4.pdf
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2017-09-14
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/603797_20170914_5.pdf
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2017-09-14
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关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/603797_20170914_12.pdf
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2017-09-14
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-01
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公司及下属子公司关于收到增值税退税的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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2017年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603797_20170829_5.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于<2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603797_20170829_1.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603797_20170829_6.pdf
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2017-08-29
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603797_20170829_7.pdf
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2017-08-26
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关于控股子公司签订施工总承包合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603797_20170826_1.pdf
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2017-08-25
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关于汕头龙珠水质净化厂项目投资主体招标总合同之补充协议(七)的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603797_20170825_1.pdf
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2017-08-12
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关于为控股子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/603797_20170812_1.pdf
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2017-08-08
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关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/603797_20170808_1.pdf
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2017-08-01
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关于拟投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/603797_20170801_14.pdf
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2017-08-01
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关于用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/603797_20170801_13.pdf
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