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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-01
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年7月31日召开，会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<汕头市潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目合同>及项目其他相关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/603797_20180801_1.pdf
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2018-07-31
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关于下属全资子公司作为第三人参加行政诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/603797_20180731_1.pdf
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2018-07-28
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关于潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目预中标、成交结果公示的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-11
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公司及下属子公司关于收到增值税退税和其他政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-02
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东联泰环保股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利人民币0.1元(含税)。
股权登记日：2018/7/9
除息日：2018/7/10
现金红利发放日：2018/7/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-02/603797_20180702_1.pdf
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2018-07-02
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-02
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-02
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于制定<广东联泰环保股份有限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于与非关联方签订<合作协议>暨共同出资设立控股子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603797_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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关于与非关联方签订合作协议暨共同出资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603797_20180628_3.pdf
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2018-06-28
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年6月27日召开,会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于制定<广东联泰环保股份有限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于与非关联方签订<合作协议>暨共同出资设立控股子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要的议案、广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘2018年度审计机构的议案、关于《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603797_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要的议案、广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘2018年度审计机构的议案、关于《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-14
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关于为控股子公司融资提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603797)“联泰环保”公布
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2018-05-12
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公司及下属子公司关于收到增值税退税和其他政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广东联泰环保股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 《广东联泰环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 《广东联泰环保股份有限公司2017年独立董事述职报告》的议案
4 《广东联泰环保股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 广东联泰环保股份有限公司《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
7 《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
8 广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
9.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案
9.01 公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与政府采购项目的竞标
9.02 公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》，先行参与政府采购项目的竞标
10 广东联泰环保股份有限公司2018年度董事、监事薪酬方案
11 广东联泰环保股份有限公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供担保的议案
13 广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度关联担保的议案 |
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2018-04-26
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603797)“联泰环保”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东联泰环保股份有限公司董事会决定于2018年5月18日下午2点00分召开2017年年度股东大会,审议广东联泰环保股份有限公司《2017年年度报告》全文及其摘要的议案、《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案、广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603797_20180426_24.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.84
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2018-04-26
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要的议案、《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》、《广东联泰环保股份有限公司2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 7.12
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2018-04-26
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广东联泰环保股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 《广东联泰环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 《广东联泰环保股份有限公司2017年独立董事述职报告》的议案
4 《广东联泰环保股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 广东联泰环保股份有限公司《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
7 《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
8 广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
9.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案
9.01 公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与政府采购项目的竞标
9.02 公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》，先行参与政府采购项目的竞标
10 广东联泰环保股份有限公司2018年度董事、监事薪酬方案
11 广东联泰环保股份有限公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供担保的议案
13 广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度关联担保的议案 |
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2018-04-26
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603797_20180426_31.pdf
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2018-04-26
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603797_20180426_30.pdf
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603797_20180426_29.pdf
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2018-04-26
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关于预计2018年度关联担保的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603797_20180426_28.pdf
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2018-04-26
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关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603797_20180426_27.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广东联泰环保股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 《广东联泰环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 《广东联泰环保股份有限公司2017年独立董事述职报告》的议案
4 《广东联泰环保股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 广东联泰环保股份有限公司《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
7 《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
8 广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
9.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案
9.01 公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与政府采购项目的竞标
9.02 公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》，先行参与政府采购项目的竞标
10 广东联泰环保股份有限公司2018年度董事、监事薪酬方案
11 广东联泰环保股份有限公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供担保的议案
13 广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度关联担保的议案
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