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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-21
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关于为控股子公司项目融资提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603797_20190521_1.pdf
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2019-05-18
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关于控股子公司签订嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同的进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603797)“联泰环保”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案、关于《广东联泰环保股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要的议案、关于《广东联泰环保股份有限公司确认2018年度财务报告审计费用及续聘2019年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于取得实用新型专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年独立董事述职报告》的议案
4 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案
6 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要的议案
7 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《广东联泰环保股份有限公司确认2018年度财务报告审计费用及续聘2019年度审计机构》的议案
9.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司决定公司先行参与项目竞标的议案
9.01 公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标
9.02 公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政)签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标
10 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
11 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案
13 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度关联担保预计的议案
14.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案
14.01 关于选举黄婉茹女士为公司董事的议案
15.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案
15.01 关于选举郑慕强先生为公司独立董事的议案 |
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东联泰环保股份有限公司董事会决定于2019年5月16日下午2点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案、关于《广东联泰环保股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要的议案、关于《广东联泰环保股份有限公司确认2018年度财务报告审计费用及续聘2019年度审计机构》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.01
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2019-04-26
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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关于补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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关于2019年度关联担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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关于2019年度公司为下属子公司融资提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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关于2018年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-26
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《<广东联泰环保股份有限公司2018年年度报告>全文及其摘要的议案》、《广东联泰环保股份有限公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》、《广东联泰环保股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.11
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2019-04-11
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-11
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关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-05
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关于全资子公司签订项目EPC总承包合同的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-04-05
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关于全资子公司签订项目EPC总承包合同的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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公司及下属子公司关于收到增值税退税和其他政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于完成项目公司工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603797)“联泰环保”公布
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2019-03-21
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关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603797)“联泰环保”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-16
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于投资岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施建设项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-08
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603797_20190308_6.pdf
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2019-03-08
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关于使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603797)“联泰环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603797_20190308_1.pdf
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