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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-11
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛康普顿科技股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以方案实施时股权登记日的应分配股数197,268,961股（公司总股本200,000,000股，扣除公司回购专户的股份2,731,039股）为基数,每10股派发现金股利0.5元（含税）。
股权登记日：2020/6/17
除息日：2020/6/18
现金红利发放日：2020/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/603798_20200611_1.pdf
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛康普顿科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案、青岛康普顿科技股份有限公司2019年度财务决算报告、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及确定审计报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603798_20200516_3.pdf
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2020-05-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛康普顿科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603798_20200516_1.pdf
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2020-05-16
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关于指定副总经理代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603798)“康普顿”公布
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2020-05-16
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603798)“康普顿”公布
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2020-05-14
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603798)“康普顿”公布
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2020-05-13
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603798)“康普顿”公布
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2020-04-30
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关于2019年年度股东大会取消议案及增加临时议案的公告 |
上交所公告 |
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(603798)“康普顿”公布
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2020-04-30
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《关于取消选举柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603798)“康普顿”公布
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2020-04-24
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2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603798)“康普顿”公布
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度财务决算报告
4 青岛康普顿科技股份有限公司2020年财务预算报告
5 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司提供2020年度贷款担保额度的框架预案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及确定审计报酬的议案
11.00 关于公司董事会换届选举的议案
11.01 选举朱振华先生为公司第四届董事会董事
11.02 选举朱磊先生为公司第四届董事会董事
11.03 选举纪东先生为公司第四届董事会董事
11.04 选举李臻先生为公司第四届董事会董事
12.00 关于公司独立董事换届选举的议案
12.01 选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 选举王润强先生为公司第四届监事会监事
13.02 选举刘杰女士为公司第四届监事会监事 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度财务决算报告
4 青岛康普顿科技股份有限公司2020年财务预算报告
5 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司提供2020年度贷款担保额度的框架预案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及确定审计报酬的议案
11.00 关于公司董事会换届选举的议案
11.01 选举朱振华先生为公司第四届董事会董事
11.02 选举朱磊先生为公司第四届董事会董事
11.03 选举纪东先生为公司第四届董事会董事
11.04 选举李臻先生为公司第四届董事会董事
12.00 关于公司独立董事换届选举的议案
12.01 选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 选举王润强先生为公司第四届监事会监事
13.02 选举刘杰女士为公司第四届监事会监事 |
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.50
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2020-04-24
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司2019年年度报告及2020年第一季度报告的议案》、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及确定审计报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-24
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2019年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 9.33
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603798_20200424_55.pdf
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2020-04-24
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603798_20200424_53.pdf
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2020-04-24
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603798_20200424_51.pdf
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2020-04-24
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关于为子公司提供年度贷款担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603798_20200424_48.pdf
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2020-04-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛康普顿科技股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2019年年度股东大会，审议青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构及确定审计报酬的议案、青岛康普顿科技股份有限公司2019年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603798_20200424_44.pdf
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2020-04-07
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关于控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603798_20200407_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-03-07
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603798)“康普顿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/603798_20200307_1.pdf
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