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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-14
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股东及一致行动人减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603799_20180614_1.pdf
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2018-05-18
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关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603799_20180517_3.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603799_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603799_20180517_3.pdf
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/603799_20180515_4.pdf
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2018-05-15
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/603799_20180515_3.pdf
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2018-05-15
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年5月14日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603799_20180512_1.pdf
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2018-05-08
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2018年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603799_20180508_1.pdf
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2018-05-08
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603799_20180508_2.pdf
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2018-05-07
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股东及一致行动人减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603799_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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股东及一致行动人减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603799_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603799_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.44
加权平均净资产收益率(%) 13.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603799_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603799_20180427_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020)的议案》
9 《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
11 《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》
12 《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
13 《关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案》
14 《关于公司及子公司2018年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》
15 《独立董事2017年度述职报告》
16 《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
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2018-04-26
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关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_23.pdf
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2018-04-26
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关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_24.pdf
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2018-04-26
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关于举行2017年度现场业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_26.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.2
加权平均净资产收益率(%) 36.5
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_2.pdf
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2018-04-26
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_18.pdf
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2018-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_20.pdf
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2018-04-26
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关于公司与子公司、子公司之间2018年预计担保公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_21.pdf
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2018-04-26
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关于2017年度日常关联交易情况审查及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_19.pdf
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2018-04-26
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_17.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2018年5月16日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_27.pdf
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2018-04-26
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_25.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020)的议案》
9 《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
11 《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》
12 《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
13 《关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案》
14 《关于公司及子公司2018年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》
15 《独立董事2017年度述职报告》
16 《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 |
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2018-04-26
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关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603799_20180426_22.pdf
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2018-04-11
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2018年4月26日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603799_20180411_4.pdf
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