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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-31
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-12-31,恢复交易日：2020-01-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票(证券简称：华友钴业，证券代码：603799)自2019年12月31日(星期二)开市起停牌。公司将在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2019-12-31
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-12-31,恢复交易日：2020-01-02 ，2020-01-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票(证券简称：华友钴业，证券代码：603799)自2019年12月31日(星期二)开市起停牌。公司将在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2019-12-31
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年12月31日召开2019年第75次并购重组委工作会议，对浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票自2019年12月31日开市起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603799_20191231_1.pdf |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-25
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关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/603799_20191225_1.pdf
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2019-12-21
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于<浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于提名董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603799_20191221_1.pdf
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2019-12-21
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）之修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603799_20191221_19.pdf
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2019-12-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2020年1月6日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603799_20191221_7.pdf
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2019-12-21
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第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 方启学 |
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2019-12-21
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关于公司提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603799_20191221_6.pdf
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2019-12-21
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-17
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江华友钴业股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,825,921股；上市流通日期为2019年12月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-05
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关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-04
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关于公司财务总监变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-04
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-11-26
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-21
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关于公司发行股份购买资产申请材料获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-11-14
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月13日召开，会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-12
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关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603799)“华友钴业”公布
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2019-11-09
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案
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2019-11-09
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2019年11月25日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-09
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/603799_20191109_1.pdf
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2019-11-09
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关于对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-09
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案 |
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2019-10-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2 关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易方案概述
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易方式
3.05 交易价格
3.06 发行股份的种类和面值
3.07 发行方式及发行对象
3.08 定价基准日、定价依据和发行价格
3.09 发行数量
3.10 本次发行股份的锁定期
3.11 期间损益归属
3.12 上市地点
3.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.14 发行股份的种类和面值
3.15 发行对象及发行方式
3.16 发行价格
3.17 募集配套资金金额和发行数量
3.18 上市地点
3.19 锁定期
3.20 募集配套资金用途
3.21 本次交易不构成重大资产重组
3.22 本次决议的有效期
4 关于公司本次交易构成关联交易的议案
5 关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
12 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
15 关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
16 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2019-10-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行方式及发行对象
2.08 定价基准日、定价依据和发行价格
2.09 发行数量
2.10 本次发行股份的锁定期
2.11 期间损益归属
2.12 上市地点
2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 发行股份的种类和面值
2.15 发行对象及发行方式
2.16 发行价格
2.17 募集配套资金金额和发行数量
2.18 上市地点
2.19 锁定期
2.20 募集配套资金用途
2.21 本次交易不构成重大资产重组
2.22 本次决议的有效期
3 关于公司本次交易构成关联交易的议案
4 关于〈浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案
5 关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案
6 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案
7 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条及<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案
8 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
13 关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
14 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2019-10-29
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603799_20191029_39.pdf
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2019-10-29
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603799_20191029_37.pdf
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2019-10-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2019年11月13日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于〈浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案、关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603799_20191029_45.pdf
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2019-10-29
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关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603799_20191029_42.pdf
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