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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-23
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2020年6月8日13点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603799_20200523_7.pdf
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2020-05-23
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关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603799_20200523_6.pdf
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2020-05-23
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的非公开发行股份认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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关于上海证券交易所2019年年度报告信息披露的监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-12
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关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于变更注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603799_20200430_5.pdf
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2020-04-30
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
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2020-04-18
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-16
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.25
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2020-04-09
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2020年一季度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江华友钴业股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年一季度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币1.7亿至2.0亿元之间；预计2020年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在人民币1.2亿至1.5亿元之间。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-09
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
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2020-03-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
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2020-03-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603799)“华友钴业”公布
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2020-03-28
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关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603799)“华友钴业”公布
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2020-03-28
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关于签订重大销售合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于举行2019年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2020年4月17日13点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603799_20200328_26.pdf
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2019年度利润分配方案的议案》
8 《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》
11 《关于2020年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
12 《关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于公司及子公司2020年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
14 《独立董事2019年度述职报告》
15 《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
16.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
16.01 陈雪华
16.02 陈红良
16.03 方启学
16.04 钱小平
17.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
17.01 朱光
17.02 余伟平
17.03 钱柏林
18.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 袁忠 |
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2020-03-28
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关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603799_20200328_28.pdf
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2020-03-28
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2020年3月26日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603799_20200328_11.pdf
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2020-03-28
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第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603799)“华友钴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603799_20200328_18.pdf
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