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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-31
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华友钴业关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/603799_20220531_1_nIAiIjd2.pdf
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2022-05-17
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华友钴业关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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华友钴业2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-13
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华友钴业关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-13
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华友钴业2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-11
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华友钴业第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-05-11
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华友钴业关于对外提供外财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/603799_20220511_1_GaX1QvGI.pdf
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2022-05-07
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华友钴业监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-06
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华友钴业关于不向下修正“华友转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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关于与淡水河谷印尼签署合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-04-28
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华友钴业第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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华友钴业关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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华友钴业第五届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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华友钴业第五届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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华友钴业第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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华友钴业2022年第一次职工代表大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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华友钴业2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603799_20220427_2_w9gQsFou.pdf
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2022-04-27
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关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603799_20220427_17_2UWtwRxj.pdf
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2022-04-27
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603799_20220427_8_0L0XoAa1.pdf
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2022-04-27
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华友钴业关于对外投资参与产业基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603799_20220427_9_RkCPHskm.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》
11 《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》
12 《关于公司及子公司2022年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于公司及子公司2022年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
14 《独立董事2021年度述职报告》
15 《关于购买董监高责任险的议案》
16 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于制定、修订与废止部分公司治理制度的议案》
17.01 《股东大会议事规则》
17.02 《董事会议事规则》
17.03 《对外担保制度》
17.04 《关联交易决策制度》
17.05 《独立董事工作细则》
17.06 《募集资金管理制度》
18 《关于公司及子公司开展2022年套期保值业务的议案》
19 《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
20.00 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
20.01 董秀良 |
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2022-04-23
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华友钴业关于公司及子公司2022年度发行非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603799_20220423_5_SHM6jhE7.pdf
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2022-04-23
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华友钴业关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603799_20220423_6_38xEw8dA.pdf
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2022-04-23
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华友钴业关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603799_20220423_2_bQuxkaQz.pdf
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2022-04-23
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华友钴业关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603799_20220423_4_qHynkp2k.pdf
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2022-04-23
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华友钴业关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603799_20220423_7_9rKCsJ2p.pdf
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2022-04-23
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华友钴业关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603799_20220423_9_kU6GFomP.pdf
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2022-04-23
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华友钴业关于关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603799_20220423_50_EBOPkRO3.pdf
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