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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603801_20180316_5.pdf
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2018-03-16
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关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603801)“志邦股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603801_20180316_9.pdf
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2018-03-16
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关于2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-03-16
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603801)“志邦股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-16
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-03-16
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二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-03-16
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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志邦厨柜股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点00分召开2017年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配工作报告、关于续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月10日9：15-15：00。
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2018-03-16
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.6730
加权平均净资产收益率(%) 20.01
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2018-03-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-02-13
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-01-27
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-01-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月26日召开,会议审议通过《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》。
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2018-01-19
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-01-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案
2 关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案
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2018-01-09
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二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-01-09
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关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-01-09
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关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案
2 关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案 |
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2018-01-09
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二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十五次会议于2018年1月8日召开,会议审议通过《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案、关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-30
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-16
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-16
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603801_20171216_1.pdf
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2017-12-12
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/603801_20171212_1.pdf
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2017-12-08
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关于使用募集资金现金管理部分产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2017-12-06
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关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603801)“志邦股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-01
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603801_20171201_1.pdf
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2017-11-27
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-23
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关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/603801_20171123_1.pdf
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2017-11-18
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关于使用募集资金现金管理部分产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/603801_20171118_2.pdf
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