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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-13
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二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603801_20180713_17.pdf
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2018-07-13
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二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十八次会议于2018年7月12日召开，会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603801_20180713_16.pdf
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2018-07-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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志邦厨柜股份有限公司董事会决定于2018年8月1日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议“关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案”、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603801_20180713_15.pdf
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2018-07-13
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关于公司邮箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603801_20180713_11.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司本次限售股上市流通数量为43,225,263股;上市流通日期为2018年7月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/603801_20180530_1.pdf
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2018-05-09
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/603801_20180509_1.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603801_20180427_5.pdf
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2018-04-28
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二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603801_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十七次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603801_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1885
加权平均净资产收益率(%) 1.76
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603801_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1885
加权平均净资产收益率(%) 1.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603801_2018_1.pdf
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2018-04-27
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二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十七次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603801_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2018-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2018-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.6元(含税)。
股权登记日：2018/4/24
除息日：2018/4/25
现金红利发放日：2018/4/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2018-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-11
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司2017年度股东大会于2018年4月10日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603801_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司2017年度股东大会于2018年4月10日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603801_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司2017年度股东大会于2018年4月10日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603801_20180411_1.pdf
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2018-04-03
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603801_20180403_3.pdf
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2018-04-03
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603801_20180403_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十六次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《2017年年度报告》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算工作报告
5 2017年度利润分配工作报告
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的议案 |
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2018-03-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算工作报告
5 2017年度利润分配工作报告
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的议案
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2018-03-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603801_20180316_5.pdf
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