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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-25
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关于向全资子公司增加注册资本的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603801_20181025_3.pdf
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2018-10-25
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三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-17
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603801)“志邦家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-12
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关于全资子公司变更经营范围并修改子公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603801)“志邦家居”公布
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2018-08-28
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三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5929
加权平均净资产收益率(%) 5.53
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2018-08-28
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三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦家居股份有限公司三届董事会第三次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
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2018-08-24
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关于变更证券简称的实施公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经志邦家居股份有限公司申请，并经上海证券交易所审核，公司证券简称将于2018年8月30日起由“志邦股份”变更为“志邦家居”，证券代码“603801”保持不变。
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2018-08-22
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关于董事会审议变更证券简称的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-08-17
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关于控股股东进行股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-08-10
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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公司于2018年8月完成相关工商变更登记手续，并取得合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》。其中变更后的公司名称为：志邦家居股份有限公司。
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2018-08-04
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2018年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-08-03
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三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-08-03
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三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司董事会会议于2018年8月2日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2018-08-02
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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志邦厨柜股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月1日召开，会议审议通过《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
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2018-07-21
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-07-21
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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2018-07-21
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-21
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/603801_20180721_4.pdf
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2018-07-21
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/603801_20180721_6.pdf
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2018-07-21
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/603801_20180721_5.pdf
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2018-07-13
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关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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关于投资IJF Australia Pty Ltd的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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关于新增2018年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举孙志勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举许帮顺先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举肖清平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举程昊先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举蔡立军先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举段兰春女士为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举易德伟先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举胡亚南女士为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举张传明先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
4.01 选举蒯正东先生为公司第三届监事会非职工监事
4.02 选举解明海先生为公司第三届监事会非职工监事 |
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2018-07-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举孙志勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举许帮顺先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举肖清平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举程昊先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举蔡立军先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举段兰春女士为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举易德伟先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举胡亚南女士为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举张传明先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
4.01 选举蒯正东先生为公司第三届监事会非职工监事
4.02 选举解明海先生为公司第三届监事会非职工监事
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2018-07-13
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603801_20180713_1.pdf
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2018-07-13
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二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603801_20180713_17.pdf
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