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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-19
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603801_20190219_1.pdf
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2019-02-12
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603801_20190212_1.pdf
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2019-02-12
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关于持股5%以上股东减持计划届满暨实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603801_20190212_2.pdf
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2019-01-24
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603801_20190124_1.pdf
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2019-01-24
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三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603801_20190124_4.pdf
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2019-01-24
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三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦家居股份有限公司三届董事会第七次会议于2019年1月23日召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603801_20190124_2.pdf
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2019-01-10
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603801_20190110_1.pdf
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2019-01-10
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603801_20190110_2.pdf
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2019-01-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603801_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-03 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603801_20181225_1.pdf
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2018-12-20
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三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603801_20181220_5.pdf
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2018-12-20
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三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦家居股份有限公司三届董事会第六次会议于2018年12月19日召开，会议审议通过《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》、制定公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603801_20181220_4.pdf
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2018-12-20
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603801)“志邦家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603801_20181205_1.pdf
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2018-11-23
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/603801_20181123_3.pdf
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2018-11-23
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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志邦家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/603801_20181123_1.pdf
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2018-11-20
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关于前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603801_20181114_1.pdf
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2018-11-07
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
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2018-11-07
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603801_20181107_5.pdf
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2018-11-07
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三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603801_20181107_3.pdf
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2018-11-07
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三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦家居股份有限公司三届董事会第五次会议于2018年11月6日召开，会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603801_20181107_1.pdf
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2018-11-07
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回购公司股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603801_20181107_4.pdf
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2018-11-07
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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志邦家居股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案、关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603801_20181107_7.pdf
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2018-11-07
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-10-25
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三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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志邦家居股份有限公司三届董事会第四次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603801_20181025_1.pdf
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2018-10-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603801_20181025_7.pdf
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2018-10-25
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.2717
加权平均净资产收益率(%) 11.64
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603801_2018_3.pdf
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2018-10-25
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关于公司投资建设标准柜制造项目的公告 |
上交所公告 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603801_20181025_4.pdf
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2018-10-25
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关于向全资子公司增加注册资本的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603801_20181025_3.pdf
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