| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-26
|
股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603801_20190426_1.pdf
|
|
|
2019-04-25
|
关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603801_20190425_1.pdf
|
|
|
2019-04-24
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
志邦家居股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过志邦家居2018年年度报告及摘要、志邦家居2018年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603801_20190424_1.pdf
|
|
|
2019-04-12
|
关于调整回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603801_20190412_1.pdf
|
|
|
2019-04-12
|
三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
志邦家居股份有限公司三届董事会第九次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603801_20190412_4.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 志邦家居2018年度董事会工作报告
2 志邦家居2018年度监事会工作报告
3 志邦家居2018年度财务决算报告
4 志邦家居2018年度利润分配及公积金转增股本预案
5 志邦家居2018年年度报告及摘要
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
10 关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于公司向银行申请授信额度的议案
13 关于调整独立董事薪酬的议案
|
|
|
2019-04-03
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_26.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
志邦家居股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会，审议志邦家居2018年度利润分配及公积金转增股本预案、志邦家居2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_28.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_15.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_24.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_23.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_22.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_12.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_21.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_20.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_19.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_18.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_16.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
志邦家居股份有限公司三届董事会第八次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_14.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于确认2018年度日常关联交易超出预计部分的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_27.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.7056
加权平均净资产收益率(%) 15.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 志邦家居2018年度董事会工作报告
2 志邦家居2018年度监事会工作报告
3 志邦家居2018年度财务决算报告
4 志邦家居2018年度利润分配及公积金转增股本预案
5 志邦家居2018年年度报告及摘要
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
10 关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于公司向银行申请授信额度的议案
13 关于调整独立董事薪酬的议案 |
|
|
2019-04-03
|
关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603801_20190403_25.pdf
|
|
|
2019-04-02
|
关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603801_20190402_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603801_20190328_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-27
|
(603801) 志邦家居:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38096198.91
机构专用 33857594.46
机构专用 27899071.62
机构专用 23354299.86
机构专用 20060557.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 23367348.17
沪股通专用 11752757.14
海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 10895152.00
广发证券股份有限公司佛山高明跃华路证券营业部 10388069.00
申万宏源证券有限公司合肥庐州大道证券营业部 7341555.00
|
|
|
2019-03-27
|
股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603801_20190327_1.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
2018年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603801_20190306_1.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603801_20190305_1.pdf
|
|
|
2019-02-19
|
关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(603801)“志邦家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603801_20190219_1.pdf
|
|
| | | |
