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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于聘任邵万喜先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603803_20181222_1.pdf
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2018-12-22
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603803_20181222_3.pdf
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2018-12-08
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/603803_20181208_1.pdf
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2018-11-27
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月26日召开，会议审议通过关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603803_20181127_1.pdf
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2018-11-21
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持股5%以上股东减持进展公告 |
上交所公告 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/603803_20181121_1.pdf
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2018-11-20
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603803_20181120_1.pdf
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2018-11-17
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持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/603803_20181117_1.pdf
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2018-11-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2018-11-10
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关于向全资子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603803_20181110_4.pdf
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2018-11-10
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603803_20181110_3.pdf
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2018-11-10
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年11月9日召开，会议审议通过《关于向全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603803_20181110_1.pdf
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2018-11-10
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603803_20181110_6.pdf
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2018-11-10
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关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
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2018-10-25
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.20
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2018-10-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开，会议审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-13
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603803_20181013_3.pdf
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2018-10-13
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-13
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关于聘任总经理、副总经理和财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-13
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关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603803_20181013_7.pdf
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2018-10-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603803_20181009_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603803_20180926_1.pdf
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2018-09-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举高磊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱春城先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举任建宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李月杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王剑铭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王曙立先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵斌先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张泽云先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举冯雪松先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举郝爽先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2018-09-26
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603803_20180926_4.pdf
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2018-09-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603803_20180926_10.pdf
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2018-09-26
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董事、监事及高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603803_20180926_12.pdf
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2018-09-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2018-09-26
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603803_20180926_9.pdf
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2018-09-26
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603803)“瑞斯康达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603803_20180926_3.pdf
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