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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谈行为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举臧文明为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈幸福为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举季慧玉为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举尹天文为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举汤其敏为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张金波为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈斌才为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举王文凯为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举费伟为公司第二届监事会非职工监事
3.02 选举谈文国为公司第二届监事会非职工监事
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2018-06-04
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第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2018年5月31日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-04
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏洛凯机电股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谈行为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举臧文明为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈幸福为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举季慧玉为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举尹天文为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举汤其敏为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张金波为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈斌才为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举王文凯为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举费伟为公司第二届监事会非职工监事
3.02 选举谈文国为公司第二届监事会非职工监事 |
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2018-06-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603829_20180601_1.pdf
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2018-05-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月21日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于2018年度申请银行授信的公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603829_20180424_20.pdf
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2018-04-24
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603829_20180424_18.pdf
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2018-04-24
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603829_20180424_12.pdf
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2018-04-24
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第一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《关于<2017年度报告及摘要>的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于<2018年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 14.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏洛凯机电股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14：00召开2017年年度股东大会,审议《关于<2017年度报告及摘要>的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603829_20180424_8.pdf
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<2017年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2018年度申请银行授信的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于制定公司独立董事2018年度津贴的议案》
9.00 《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
9.01 向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房
9.02 向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品
9.03 向上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品
10 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<2017年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2018年度申请银行授信的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于制定公司独立董事2018年度津贴的议案》
9.00 《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
9.01 向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房
9.02 向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品
9.03 向上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品
10 《关于修改<公司章程>的议案》
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2018-04-24
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关于2018年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603829_20180424_10.pdf
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2018-04-24
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-02-06
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603829_20180206_1.pdf
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2018-02-05
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(603829) 洛凯股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 5029501.98
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 2711831.00
华安证券股份有限公司宿州分公司 2676413.26
平安证券股份有限公司上海分公司 2656509.00
兴业证券股份有限公司陕西分公司 2140838.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 2590951.29
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 2157135.00
中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 2137608.00
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 2071415.55
平安证券股份有限公司上海分公司 2069666.00
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2018-01-31
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年1月28日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603829_20180131_4.pdf
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2018-01-31
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603829_20180131_1.pdf
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2018-01-15
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(603829) 洛凯股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 9376814.00
国盛证券有限责任公司上饶赣栋北大道证券营业部 4617613.20
天风证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 3678092.46
平安证券股份有限公司上海分公司 2493564.60
安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 2311656.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 20940748.18
长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 10818162.00
华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 8250487.44
长江证券股份有限公司随州烈山大道证券营业部 7713536.12
中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 6130727.00
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-12 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603829_20171222_1.pdf
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2017-12-04
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(603829) 洛凯股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 2243719.00
光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 1840634.90
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1032416.00
恒泰证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 968330.00
招商证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部 937249.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 3244739.86
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1552417.00
联储证券有限责任公司江苏分公司 1030827.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1020092.00
信达证券股份有限公司东港东港路证券营业部 1010439.00
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2017-11-18
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/603829_20171118_1.pdf
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2017-11-16
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完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/603829_20171116_2.pdf
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2017-11-16
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关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/603829_20171116_1.pdf
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