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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-12
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603829_20190112_1.pdf
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2019-01-04
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关于签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603829_20190104_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第九次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603829_20181225_1.pdf
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2018-12-25
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关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-25
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司会计师事务所的议案》
2 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司会计师事务所的议案》
2 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
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2018-12-19
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-19
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关于修改公司章程及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-19
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-19
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第八次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-12-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏洛凯机电股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月18日9:15-15:00。
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2018-12-19
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关于变更公司会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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2018-12-15
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关于使用部分募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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2018-12-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-07
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-06
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2018-11-06
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第六次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《2018年第三季度报告》。
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.42
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2018-10-26
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关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603829)“洛凯股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-12
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏洛凯机电股份有限公司本次限售股上市流通数量为32,400,000股；上市流通日期为2018年10月17日。
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于公司对外投资及资产收购部分事项变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于公司对外投资及资产收购部分事项变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603829_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于对外投资及购买资产进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603829_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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关于对外投资及购买资产进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603829_20180929_2.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-11
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关于对外投资及购买资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603829)“洛凯股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603829_20180911_4.pdf
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