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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-22
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603855_20230922_4RBN.pdf
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2023-09-22
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2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603855_20230922_AD29.pdf
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2023-09-22
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2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603855_20230922_01Z1.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-01
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关于参加2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/603855_20230901_76HS.pdf
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-26
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股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/603855_20230726_U1YE.pdf
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2023-07-26
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-25
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关于公司监事会主席及其一致行动人累计增持公司股份达到2%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-25
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控股股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-13
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控股股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-13
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-13
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关于公司监事会主席、控股股东及实际控制人的一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-13
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关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-07
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持股5%以上的股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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公告全文参考链接:
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2023-06-27
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大股东、董事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资金占用,担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2 《2022年度公司董事会工作报告》
3 《2022年度公司监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度内部控制评价报告》
6 《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》
7 《关于2022年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
9 《2022年度内部控制审计报告》
10 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
11 《关于未来三年股东分红回报规划(2023-2025)的议案》
12 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
13 《募集资金管理制度》
14 《独立董事制度》
15 《对外担保管理制度》
16 《关联交易决策制度》
17 《信息披露管理制度》
18 《投资者关系管理制度》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2 《2022年度公司董事会工作报告》
3 《2022年度公司监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度内部控制评价报告》
6 《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》
7 《关于2022年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
9 《2022年度内部控制审计报告》
10 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
11 《关于未来三年股东分红回报规划(2023-2025)的议案》
12 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
13 《募集资金管理制度》
14 《独立董事制度》
15 《对外担保管理制度》
16 《关联交易决策制度》
17 《信息披露管理制度》
18 《投资者关系管理制度》 |
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2023-04-27
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603855_20230427_DDW1.pdf
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2023-04-27
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603855_20230427_S4SR.pdf
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2023-04-27
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关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603855_20230427_ZFWU.pdf
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2023-04-27
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603855_20230427_P8SN.pdf
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2023-04-27
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关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603855_20230427_PPLO.pdf
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