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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603855_20190426_37.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.34
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 10.44
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2019-04-26
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关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2018年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-04-26
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华荣科技股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度公司董事会工作报告》
2 《2018年度公司监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
5 《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7 《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
8 《2018年度独立董事述职报告》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《2018年度内部控制评价报告》
11 《内部控制审计报告》
12 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
13 《关于修改公司<章程>的议案》
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度公司董事会工作报告》
2 《2018年度公司监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
5 《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7 《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
8 《2018年度独立董事述职报告》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《2018年度内部控制评价报告》
11 《内部控制审计报告》
12 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
13 《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2019-04-26
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-04-26
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关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-04-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-04-13
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关于公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-04-05
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-04-05
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-03-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。
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2019-03-15
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-03-12
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-03-09
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-02-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2019-02-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司<章程>的议案》
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2019-02-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华荣科技股份有限公司董事会决定于2019年3月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司<章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603855_20190228_4.pdf
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2019-02-28
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年2月27日召开，会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603855_20190228_1.pdf
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2019-01-15
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控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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持股5%以上的股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603855_20181229_1.pdf
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