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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-28
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持股5%以上的股东股份质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603855_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-24
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-24
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关于设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-24
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-12-24
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关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-12-24
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-12-24
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-12-21
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控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-12-18
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持股5%以上的股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-12-17
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-12-13
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月12日召开，会议审议通过关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案、关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案。
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2019-11-27
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-11-27
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过《关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。
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2019-11-27
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2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-11-27
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603855)“华荣股份”
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2019-11-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案
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2019-11-27
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华荣科技股份有限公司董事会决定于2019年12月12日13点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案、关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月12日9:15-15:00。
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2019-11-26
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2019年季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华荣科技股份有限公司实施2019年季度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
股权登记日：2019/12/2
除息日：2019/12/3
现金红利发放日：2019/12/3
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2019-11-26
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2019年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-12-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-11-26
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2019年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-12-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-11-26
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2019年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-12-02 |
登记日，分配方案 |
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2019-11-16
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-11-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于换届选举非独立董事的议案、关于2019年前三季度利润分配方案的议案、关于修改公司《章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会成员的议案》。
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2019-11-13
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-11-01
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大股东、董事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2019-10-30
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-30
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2019年前三季度利润分配方案的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于第四届董事会独立董事薪酬的议案
4.00 关于换届选举非独立董事的议案
4.01 胡志荣
4.02 李妙华
4.03 李江
4.04 林献忠
4.05 陈建芬
5.00 关于换届选举独立董事的议案
5.01 徐刚
5.02 王传邦
5.03 徐宏
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 李云光
6.02 定立中
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2019-10-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华荣科技股份有限公司董事会决定于2019年11月15日13点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于2019年前三季度利润分配方案的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于换届选举非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603855_20191030_20.pdf
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