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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603858_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603858_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东步长制药股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司聘任2018年会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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拟对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603858_20180517_1.pdf
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2018-05-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算的议案
5 关于公司2018年度财务预算的议案
6 关于公司2017年度报告及摘要的议案
7 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
8 关于公司聘任2018年会计师事务所的议案
9 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案
11 关于审议公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的议案
14 关于公司第三届董事津贴标准的议案
16 关于公司第三届监事津贴标准的议案
17 关于修订《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的议案
18 关于制订《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
19 关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案
12.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12.01 选举赵涛为公司董事
12.02 选举赵超为公司董事
12.03 选举王益民为公司董事
12.04 选举薛人珲为公司董事
12.05 选举李伟军为公司董事
12.06 选举蒲晓平为公司董事
12.07 选举赵菁为公司董事
12.08 选举王亚峰为公司董事
12.09 选举高煜为公司董事
12.10 选举李春义为公司董事
13.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13.01 选举迟德强为公司独立董事
13.02 选举王一为公司独立董事
13.03 选举王立华为公司独立董事
13.04 选举黄俊为公司独立董事
13.05 选举蒲小明为公司独立董事
15.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
15.01 选举袁北林为公司监事
15.02 选举陈丹丽为公司监事
15.03 选举杨超为公司监事
15.04 选举王美为公司监事
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2018-05-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东步长制药股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司聘任2018年会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算的议案
5 关于公司2018年度财务预算的议案
6 关于公司2017年度报告及摘要的议案
7 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
8 关于公司聘任2018年会计师事务所的议案
9 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案
11 关于审议公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的议案
12.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12.01 选举赵涛为公司董事
12.02 选举赵超为公司董事
12.03 选举王益民为公司董事
12.04 选举薛人珲为公司董事
12.05 选举李伟军为公司董事
12.06 选举蒲晓平为公司董事
12.07 选举赵菁为公司董事
12.08 选举王亚峰为公司董事
12.09 选举高煜为公司董事
12.10 选举李春义为公司董事
13.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13.01 选举迟德强为公司独立董事
13.02 选举王一为公司独立董事
13.03 选举王立华为公司独立董事
13.04 选举黄俊为公司独立董事
13.05 选举蒲小明为公司独立董事
14 关于公司第三届董事津贴标准的议案
15.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
15.01 选举袁北林为公司监事
15.02 选举陈丹丽为公司监事
15.03 选举杨超为公司监事
15.04 选举王美为公司监事
16 关于公司第三届监事津贴标准的议案
17 关于修订《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的议案
18 关于制订《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
19 关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案 |
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2018-05-17
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拟对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603858_20180517_1.pdf
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2018-05-12
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2017年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-10
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第二届董事会第三十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东步长制药股份有限公司第二届董事会第三十二次(临时)会议于2018年5月9日召开,会议审议通过《关于公司申请新增银行贷款及子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于公司控股子公司为公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-10
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第二届监事会第十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/603858_20180510_3.pdf
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2018-04-28
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关于公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_20180428_24.pdf
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2018-04-28
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_20180428_31.pdf
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2018-04-28
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_20180428_25.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3025
加权平均净资产收益率(%) 1.56
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2018-04-28
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第二届监事会第十六次(年度)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_20180428_17.pdf
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2018-04-28
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2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_20180428_19.pdf
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与实际使用的专项报告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_20180428_21.pdf
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2018-04-28
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关于聘任2018年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_20180428_18.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第三十一次(年度)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东步长制药股份有限公司第二届董事会第三十一次(年度)会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_20180428_13.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.4024
加权平均净资产收益率(%) 12.81
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603858_20180428_33.pdf
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2018-04-25
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关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603858_20180425_1.pdf
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2018-04-21
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关于全资子公司药品临床试验取得受理通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603858_20180421_1.pdf
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2018-04-05
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关于子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603858_20180405_1.pdf
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2018-04-03
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关于签订药品技术开发合同的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603858_20180403_1.pdf
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2018-03-31
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关于全资子公司获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603858_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-09
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第二届董事会第三十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东步长制药股份有限公司第二届董事会第三十次(临时)会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于公司部分董事、高管及相关方拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投暨关联交易的议案》、《关于王益民拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案》、《关于刘鲁湘拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-09/603858_20180309_1.pdf
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2018-03-09
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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(603858)“步长制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-09/603858_20180309_4.pdf
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