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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603859_20180323_27.pdf
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2018-03-23
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-03-23
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关于投资设立子公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-03-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-03-01
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-02-26
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关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-02-10
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关于公司股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-02-10
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关于控股子公司获得国家高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-02-09
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关于公司股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-02-08
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关于公司股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-02-06
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关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-02-06
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关于全资子公司获得国家高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-02-05
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-01-31
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关于股东减持股份实施进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-01-31
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第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-01-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月29日召开,会议审议通过关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案、关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 关于修订上市公司治理基础制度的议案
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2018-01-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 关于修订上市公司治理基础制度的议案 |
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2018-01-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案、关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法、关于修订公司章程的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-05
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关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-08
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关于公司股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-28
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关于公司股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-25
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-25
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603859_20171125_1.pdf
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2017-11-25
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603859_20171125_3.pdf
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2017-11-25
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于<能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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关于公司股东减持股份实施进展公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603859_20171125_6.pdf
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