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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-04
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关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603859_20180504_1.pdf
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2018-05-04
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603859_20180504_2.pdf
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2018-04-28
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关于签订员工持股计划相关资金信托合同之补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603859_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于签订员工持股计划相关资金信托合同之补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603859_20180427_1.pdf
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2018-04-24
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603859)“能科股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603859_20180424_7.pdf
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2018-04-24
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关于2017年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0503
加权平均净资产收益率(%) 0.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于审议2018年第一季度报告的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-04-24
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-04-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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能科节能技术股份有限公司董事会决定于2018年5月2日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度报告及摘要的议案、关于2017年利润分配预案的议案、关于续聘2018年度年报审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年利润分配预案的议案
6 关于续聘2018年度年报审计机构的议案
7 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
8 关于公司监事薪酬分配方案的议案
9 关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
11 关于补选第三届监事会监事的议案
12 关于对外投资暨关联交易的议案
13 关于变更公司名称的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年利润分配预案的议案
6 关于续聘2018年度年报审计机构的议案
7 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
8 关于公司监事薪酬分配方案的议案
9 关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
11 关于补选第三届监事会监事的议案
12 关于对外投资暨关联交易的议案
13 关于变更公司名称的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
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2018-04-10
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关于受让股权并完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-10
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-04-10
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关于聘任副总裁兼财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-04-10
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关于使用自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-10
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-04-10
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-04-10
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关于补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-04-10
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关于变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-04-10
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关于召开业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-04-10
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2018-03-31
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度年报审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3359
加权平均净资产收益率(%) 5.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603859_20180323_27.pdf
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2018-03-23
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关于投资设立子公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603859_20180323_24.pdf
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