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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点30分召开2018年度股东大会,审议2018年年度报告全文及摘要、关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案、2018年度利润分配的方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配的方案
6 2018年年度报告全文及摘要
7 2018年度内部控制评价报告
8 关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案
9 关于2019年度公司提供融资担保额度的议案
10 关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
11.01 与太平鸟集团有限公司及其关联方2019年预计关联交易额度
11.02 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2019年预计关联交易额度
12 关于回购注销部分限制性股票的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬确认的议案 |
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2019-03-30
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603877_20190330_29.pdf
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603877_20190330_30.pdf
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2019-03-30
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603877_20190330_17.pdf
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2019-03-30
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配的预案》、《关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配的方案
6 2018年年度报告全文及摘要
7 2018年度内部控制评价报告
8 关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案
9 关于2019年度公司提供融资担保额度的议案
10 关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
11.01 与太平鸟集团有限公司及其关联方2019年预计关联交易额度
11.02 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2019年预计关联交易额度
12 关于回购注销部分限制性股票的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬确认的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-27
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关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603877_20190227_1.pdf
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2019-02-23
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关于注销首次公开发行募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603877_20190223_1.pdf
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2019-02-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》、《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603877_20190219_1.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案
2 关于调整自有资金现金管理额度的议案
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2019-02-02
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》、《关于调整自有资金现金管理额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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关于回购股份比例达1%暨回购结果的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_4.pdf
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2019-02-02
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(603877)“太平鸟”公布关于调整自有资金现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_5.pdf
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2019-02-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2019年2月18日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案、关于调整自有资金现金管理额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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关于调整自有资金现金管理额度的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_5.pdf
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2019-02-02
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(603877)“太平鸟”公布第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》、《关于调整自有资金现金管理额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案
2 关于调整自有资金现金管理额度的议案 |
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2019-02-02
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(603877)“太平鸟”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2019年2月18日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案、关于调整自有资金现金管理额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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(603877)“太平鸟”公布关于回购股份比例达1%暨回购结果的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_4.pdf
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2019-02-02
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(603877)“太平鸟”公布第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603877_20190202_2.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5.6亿元左右，与上年同期(法定披露数据)相比增加1.04亿元左右，同比增加23%左右；与上年同期(重述调整数据)相比增加1.1亿元左右，同比增加24%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.9亿元左右，与上年同期(法定披露数据)以及上年同期(重述调整数据)相比增加0.4亿元左右，同比增加11%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603877_20190131_1.pdf
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2019-01-11
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关于实际控制人因非本公司事项收到中国证监会调查通知书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603877_20190111_1.pdf
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2019-01-08
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关于股东权益变动的进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603877_20190108_1.pdf
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2019-01-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603877_20190103_2.pdf
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2018-12-29
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603877_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603877_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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关于工商变更登记事项的公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动 |
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(603877)“太平鸟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603877_20181227_2.pdf
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