公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-28
|
续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603882_20200428_15.pdf
|
|
2020-04-17
|
股东国创开元股权投资基金(有限合伙)减持股份计划公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603882_20200417_1.pdf
|
|
2020-04-17
|
第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603882_20200417_2.pdf
|
|
2020-04-16
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-05-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股份的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量和募集资金总额
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
5 《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》
6 《关于公司与战略投资者开展战略合作并签署<战略合作协议>的议案》
7 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于<广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
13 《关于提请公司股东大会批准梁耀铭免于发出要约的议案》 |
|
2020-04-16
|
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会决定于2020年5月7日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_31.pdf
|
|
2020-04-16
|
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告,借款,再融资预案 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_27.pdf
|
|
2020-04-16
|
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告,违规 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_28.pdf
|
|
2020-04-16
|
关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的公告 |
上交所公告,重大合同 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_29.pdf
|
|
2020-04-16
|
第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2020年4月15日召开,会议审议通过《公司关于与战略投资者开展战略合作并签署<战略合作协议>的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_17.pdf
|
|
2020-04-16
|
关于与战略投资者签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_30.pdf
|
|
2020-04-16
|
第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_18.pdf
|
|
2020-04-16
|
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_26.pdf
|
|
2020-04-16
|
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告,关联交易,再融资预案 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_24.pdf
|
|
2020-04-16
|
关于提请公司股东大会批准梁耀铭免于发出要约的公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,再融资预案 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_32.pdf
|
|
2020-04-16
|
2020年度非公开发行A股股票预案 |
上交所公告,再融资预案 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603882_20200416_19.pdf
|
|
2020-04-15
|
股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)减持股份计划公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603882_20200415_1.pdf
|
|
2020-03-28
|
股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603882_20200328_1.pdf
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ,2020-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
2020-02-22
|
股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603882_20200222_2.pdf
|
|
2020-02-22
|
股东国创开元股权投资基金(有限合伙)集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603882_20200222_1.pdf
|
|
2020-02-12
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月11日召开,会议审议通过关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/603882_20200212_5.pdf
|
|
2020-02-12
|
股东上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)减持股份计划公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/603882_20200212_4.pdf
|
|
2020-02-06
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/603882_20200206_1.pdf
|
|
2020-01-31
|
股东上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603882_20200131_1.pdf
|
|
2020-01-22
|
第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2020年1月21日召开,会议审议通过《关于推举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《广州金域医学检验集团股份有限公司向银行申请综合授信的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603882_20200122_1.pdf
|
|
2020-01-22
|
2019年年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
|
经财务部门初步测算,广州金域医学检验集团股份有限公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,000.00万元到40,000.00万元,与上年同期相比,预计增加14,667.86万元到16,667.86万元,同比增加62.87%到71.44%。
公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,500万元到31,500万元,与上年同期相比,扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加10,446.15万元到12,446.15万元,同比增加54.82%到65.32%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603882_20200122_6.pdf
|
|
2020-01-22
|
关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603882_20200122_4.pdf
|
|
2020-01-22
|
关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的公告 |
上交所公告 |
|
(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603882_20200122_3.pdf
|
|
2020-01-22
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会决定于2020年2月11日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年2月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603882_20200122_5.pdf
|
|
2020-01-22
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
|
2020-01-22
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
|
| | | |