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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-23
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2019年年度分红，10派1.360000000(含税)，税后10派1.360000红利发放日 ，2020-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-23
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2019年年度分红，10派1.360000000(含税)，税后10派1.360000除权日 ，2020-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-23
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2019年年度分红，10派1.360000000(含税)，税后10派1.360000登记日 ，2020-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-13
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关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-13
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关于对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-06
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-06
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603882)“金域医学”公布
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2020-06-06
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关于调整公司股票期权行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603882)“金域医学”公布
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2020-06-06
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月5日召开，会议审议通过广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案、2019年年度报告全文及摘要、关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-05
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603882)“金域医学”公布
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2020-06-05
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股东上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603882)“金域医学”公布
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2020-06-03
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603882)“金域医学”公布
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2020-05-22
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关于召开业绩及现金分红说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603882)“金域医学”公布
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2020-05-20
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关于2019年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-19
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度财务决算报告
4 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
6 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案
7 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
8 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案 |
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度财务决算报告
4 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
6 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案
7 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
8 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案 |
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2020-05-16
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司董事会决定于2020年6月5日14点00分召开2019年年度股东大会，审议广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要、广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案、广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-08
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案、关于公司与战略投资者开展战略合作并签署《战略合作协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.08
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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2020-04-28
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于预计公司2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603882_20200428_14.pdf
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2020-04-28
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603882_20200428_15.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.88
加权平均净资产收益率(%) 19.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603882_20200428_7.pdf
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2020-04-28
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》、《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》、《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603882_20200428_10.pdf
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