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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-29
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新澳股份关于控股子公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/603889_20220629_1_q8q6b4mp.pdf
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2022-06-29
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新澳股份第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/603889_20220629_4_KTBU44NA.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-18 |
拟披露中报 |
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2022-06-11
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新澳股份关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/603889_20220611_2_5lhZ2TpL.pdf
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2022-06-11
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新澳股份第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/603889_20220611_1_3dDItm2P.pdf
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2022-05-30
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新澳股份关于2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-30/603889_20220530_1_FqvTp6nU.pdf
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2022-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2022-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2022-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-21
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新澳股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603889_20220521_1_1eWVfX8o.pdf
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2022-05-10
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新澳股份关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603889_20220510_1_OHvWSp8u.pdf
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2022-04-29
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新澳股份关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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新澳股份第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603889_20220429_2_PC1hf2xv.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于授权公司及子公司2022年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司及子公司2022年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2022年预计担保的议案》
10 《关于2022年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
11 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12 《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
14 《关于修订公司章程的议案》
15 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
16 《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-04-26
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新澳股份关于向控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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新澳股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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新澳股份关于2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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新澳股份第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603889_20220426_17_8bleaIqU.pdf
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2022-04-26
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新澳股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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新澳股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603889_20220426_24_Hrm6To8l.pdf
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2022-04-26
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新澳股份第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603889_20220426_10_MdHHIfer.pdf
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2022-04-26
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新澳股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603889_20220426_19_WkXxZH9W.pdf
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2022-04-26
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新澳股份关于子公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603889_20220426_20_l8dPBZKN.pdf
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2022-04-26
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新澳股份关于公司与子公司、子公司之间2021年预计担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603889_20220426_21_JlClvcEv.pdf
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2022-04-26
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新澳股份关于2022年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603889_20220426_23_GIcF40Pk.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于授权公司及子公司2022年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司及子公司2022年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2022年预计担保的议案》
10 《关于2022年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
11 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12 《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
14 《关于修订公司章程的议案》
15 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
16 《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-04-19
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新澳股份关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603889_20220419_1_xIOY6aAB.pdf
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2022-04-15
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新澳股份关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603889_20220415_1_zQmfOaRd.pdf
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2022-04-08
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新澳股份第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603889_20220408_1_Qa3mfHFe.pdf
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2022-04-08
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新澳股份关于公司签订征收补偿协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603889_20220408_2_EVA5i7Jk.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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