| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-19
|
2021年年度分红，10派4.050000000(含税)，税后10派4.050000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-19
|
2021年年度分红，10派4.050000000(含税)，税后10派4.050000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-19
|
2021年年度分红，10派4.050000000(含税)，税后10派4.050000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-19
|
寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603896_20220519_3_TAeLctLj.pdf
|
|
|
2022-05-19
|
寿仙谷2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603896_20220519_1_cEJmGKxt.pdf
|
|
|
2022-05-19
|
2021年年度转增，10转增3转增上市日 ，2022-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-19
|
2021年年度转增，10转增3除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-13
|
寿仙谷关于实施权益分派时“寿仙转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603896_20220513_1_rO6dwdIB.pdf
|
|
|
2022-05-06
|
寿仙谷董事兼董事会秘书减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/603896_20220506_1_qOgm44Ct.pdf
|
|
|
2022-04-29
|
寿仙谷2022年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603896_20220429_1_Xwnf79zI.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
寿仙谷第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603896_20220423_5_TWqkafQi.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
寿仙谷第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603896_20220423_1_H48UgN5T.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
寿仙谷2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603896_20220423_3_sVmbjGod.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
寿仙谷关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603896_20220421_1_HwFFrIiG.pdf
|
|
|
2022-04-09
|
寿仙谷关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603896_20220409_1_JChxkhws.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
寿仙谷2022年一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603896_20220407_1_2xMipVeJ.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
寿仙谷可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603896_20220402_2_ZDvFtPlM.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度调整的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603896_20220402_1_773mfZ6j.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_53_LKgoJpLS.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2021年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年年度报告》(全文及摘要)
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度日常关联交易预案》
7 关于公司申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于变更注册资本金并修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
17 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案
18 浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度董事薪酬方案
19 浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度监事薪酬方案
20 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
21.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
21.01 本次发行证券的种类
21.02 发行规模
21.03 票面金额和发行价格
21.04 债券期限
21.05 债券利率
21.06 付息的期限和方式
21.07 转股期限
21.08 转股价格的确定及其调整
21.09 转股价格向下修正条款
21.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
21.11 赎回条款
21.12 回售条款
21.13 转股年度有关股利的归属
21.14 发行方式及发行对象
21.15 向公司原股东配售的安排
21.16 债券持有人及债券持有人会议
21.17 本次募集资金用途
21.18 募集资金存管
21.19 担保事项
21.20 评级事项
21.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
22 关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2022年3月)》的议案
23 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
24 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
25 关于前次募集资金使用情况报告的议案
26 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
27 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
28.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
28.01 关于董事会换届选举李明焱为第四届董事会非独立董事的议案
28.02 关于董事会换届选举李振皓为第四届董事会非独立董事的议案
28.03 关于董事会换届选举李振宇为第四届董事会非独立董事的议案
28.04 关于董事会换届选举刘国芳为第四届董事会非独立董事的议案
28.05 关于董事会换届选举徐靖为第四届董事会非独立董事的议案
28.06 关于董事会换届选举黄杭峰为第四届董事会非独立董事的议案
29.00 关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
29.01 关于董事会换届选举贝赛为公司第四届董事会独立董事的议案
29.02 关于董事会换届选举王如伟为公司第四届董事会独立董事的议案
29.03 关于董事会换届选举韩海敏为公司第四届董事会独立董事的议案
30.00 关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.01 关于监事会换届选举徐凌艳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.02 关于监事会换届选举胡凌娟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2022-04-01
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2021年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年年度报告》(全文及摘要)
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度日常关联交易预案》
7 关于公司申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于变更注册资本金并修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
17 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案
18 浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度董事薪酬方案
19 浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度监事薪酬方案
20 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
21.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
21.01 本次发行证券的种类
21.02 发行规模
21.03 票面金额和发行价格
21.04 债券期限
21.05 债券利率
21.06 付息的期限和方式
21.07 转股期限
21.08 转股价格的确定及其调整
21.09 转股价格向下修正条款
21.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
21.11 赎回条款
21.12 回售条款
21.13 转股年度有关股利的归属
21.14 发行方式及发行对象
21.15 向公司原股东配售的安排
21.16 债券持有人及债券持有人会议
21.17 本次募集资金用途
21.18 募集资金存管
21.19 担保事项
21.20 评级事项
21.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
22 关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2022年3月)》的议案
23 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
24 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
25 关于前次募集资金使用情况报告的议案
26 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
27 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
28.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
28.01 关于董事会换届选举李明焱为第四届董事会非独立董事的议案
28.02 关于董事会换届选举李振皓为第四届董事会非独立董事的议案
28.03 关于董事会换届选举李振宇为第四届董事会非独立董事的议案
28.04 关于董事会换届选举刘国芳为第四届董事会非独立董事的议案
28.05 关于董事会换届选举徐靖为第四届董事会非独立董事的议案
28.06 关于董事会换届选举黄杭峰为第四届董事会非独立董事的议案
29.00 关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
29.01 关于董事会换届选举贝赛为公司第四届董事会独立董事的议案
29.02 关于董事会换届选举王如伟为公司第四届董事会独立董事的议案
29.03 关于董事会换届选举韩海敏为公司第四届董事会独立董事的议案
30.00 关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.01 关于监事会换届选举徐凌艳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.02 关于监事会换届选举胡凌娟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_46_mhgV1Ifi.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_54_u2zqbqGK.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_47.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_56_rAXWJHSu.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_48_ylDzMFoC.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_45_SnySY7zn.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_3_LeiqOzZr.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷第三届董事会三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_13_AdZVl9Pp.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷2022年度日常关联交易预案公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_43_gBfoaMOm.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
寿仙谷关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603896_20220401_44_zZXD9uQL.pdf
|
|
| | | |
