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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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关于董事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603896_20190329_31.pdf
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2019-03-29
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关于监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会决定于2019年4月19日13点召开2018年年度股东大会，审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
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2019-03-29
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关于召开2018年度现场业绩说明会暨举办投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-29
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-29
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2019年度日常关联交易预案公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-29
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关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 11.61
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2019-03-29
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2018年度工作报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度日常关联交易预案》
8 关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于实际控制人拟调整承诺履行方式事项的议案
11 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12 浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度董事薪酬方案
13 浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事薪酬方案
14.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举李明焱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举朱惠照女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举李振皓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举孙科先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举郑化先女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举张轶男女士为公司第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举公司第三届股东代表监事的议案
16.01 关于选举徐子贵先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
16.02 关于选举胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于与上海顺灏新材料科技股份有限公司签订《投资合作协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-23
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-20
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关于全资子公司完成国产保健食品备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-13
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-12
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-12
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关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-12
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-12
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关于公司及全资子公司获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-12
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-12
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603896_20190312_5.pdf
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2019-03-06
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前董事、高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-03-02
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-02-23
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年2月22日召开，会议审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于审议14689537号“寿仙恋人”商标转让关联交易的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-23
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603896_20190223_9.pdf
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2019-02-23
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603896_20190223_1.pdf
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2019-02-23
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2018年限制性股票激励计划预留权益授予公告 |
上交所公告，其它 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603896_20190223_10.pdf
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2019-02-21
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603896_20190221_1.pdf
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2019-02-14
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关于公司主持制定的《中医药—铁皮石斛》ISO国际标准正式出版的公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/603896_20190214_1.pdf
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