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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-08
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603898_20190508_1.pdf
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-26
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关于《关于请做好广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》。
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2019-04-26
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-26
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-23
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(二次修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-23
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关于《关于请做好广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-16
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-16
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关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.22
加权平均净资产收益率(%) 17.38
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2019-04-16
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6 《关于制定公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8 《公司2018年度内部控制评价报告》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9.01 关于确认沈汉标先生2018年度薪酬的议案
9.02 关于确认周懿先生2018年度薪酬的议案
9.03 关于确认郭黎明先生2018年度薪酬的议案
9.04 关于确认端木梓榕先生2018年度薪酬的议案
9.05 关于确认李新航先生2018年度薪酬的议案
10.00 《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》
10.01 《关于确认宋华军先生2018年度薪酬的议案》
10.02 《关于确认顾祥先生2018年度薪酬的议案》
10.03 《关于确认李泽丽女士2018年度薪酬的议案》
10.04 《关于确认曾鉴荣先生2018年度薪酬的议案》
11 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》
12 《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》
13 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6 《关于制定公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8 《公司2018年度内部控制评价报告》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9.01 关于确认沈汉标先生2018年度薪酬的议案
9.02 关于确认周懿先生2018年度薪酬的议案
9.03 关于确认郭黎明先生2018年度薪酬的议案
9.04 关于确认端木梓榕先生2018年度薪酬的议案
9.05 关于确认李新航先生2018年度薪酬的议案
10.00 《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》
10.01 《关于确认宋华军先生2018年度薪酬的议案》
10.02 《关于确认顾祥先生2018年度薪酬的议案》
10.03 《关于确认李泽丽女士2018年度薪酬的议案》
10.04 《关于确认曾鉴荣先生2018年度薪酬的议案》
11 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》
12 《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》
13 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
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2019-04-16
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.66
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2019-04-16
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
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2019-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-16
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关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-04-16
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关于续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-09
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于公司及控股子公司部分日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-16 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-27
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603898_20190327_1.pdf
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2019-03-06
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关于控股股东及实际控制人股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603898_20190306_1.pdf
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