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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-30
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603898_20190730_3.pdf
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2019-07-30
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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(603898)“好莱客”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603898_20190730_6.pdf
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2019-07-23
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月22日召开，会议审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/603898_20190723_1.pdf
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2019-07-17
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/603898_20190717_1.pdf
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2019-07-10
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-06
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》
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2019-07-06
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关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-06
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关于与齐屹科技(开曼)有限公司交叉持股的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-06
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-06
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》 |
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2019-07-06
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2019年7月22日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/603898_20190706_4.pdf
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2019-07-06
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年7月5日召开，会议审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年6月27日召开，会议审议通过《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。
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2019-06-28
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月27日召开，会议审议通过《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-20; 一次变更日期: 2019-08-31; 一次变更公告日期: 2019-07-24; |
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2019-06-26
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-26
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-15
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-06-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》
2 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
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2019-06-07
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年6月6日召开，会议审议通过《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》、《关于变更公司总经理的议案》、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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关于增补董事及变更公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603898)“好莱客”公布
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2019-06-07
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关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2019年6月27日15点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》
2 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派3.710000000(含税)，税后10派3.710000登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派3.710000000(含税)，税后10派3.710000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.3710元(含税)。
股权登记日：2019/5/29
除息日：2019/5/30
现金红利发放日：2019/5/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/603898_20190524_1.pdf
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派3.710000000(含税)，税后10派3.710000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-14
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/603898_20190514_1.pdf
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2019-05-11
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关于投资设立香港全资子公司并取得注册证明书的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/603898_20190511_1.pdf
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2019-05-08
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603898_20190508_1.pdf
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