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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-24
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关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603901_20200424_1.pdf
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2020-04-22
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关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603901_20200422_2.pdf
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2020-04-20
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/603901_20200420_3.pdf
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2020年度申请综合授信额度的议案、关于公司2019年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603901_20200418_11.pdf
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于以募集资金对全资子公司增资的议案
7 关于公司2020年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2020年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
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2020-04-18
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603901_20200418_12.pdf
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2020-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于变更内审部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 7.63
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2020-04-18
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
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2020-04-18
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关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2020-04-18
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2020-04-18
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关于广东轻工机械二厂智能设备有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603901)“永创智能”公布
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2020-04-17
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关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
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2020-04-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2020-04-09
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603901)“永创智能”
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2020-04-09
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股权激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
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2020-04-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2020-04-09
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603901_20200409_1.pdf
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2020-04-09
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-09
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603901_20200409_11.pdf
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2020-04-01
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关于部分暂时闲置募集资金理财到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603901_20200401_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-19
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关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/603901_20200319_1.pdf
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2020-02-06
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(603901) 永创智能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7725616.00
德邦证券股份有限公司上海岳州路营业部 6987719.00
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 6224195.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 5559016.00
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 3960416.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 68128368.45
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 48933535.63
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 41963830.75
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 38961733.75
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 38100855.00
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2020-02-05
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(603901) 永创智能:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 61705010.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 44834451.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 38879869.00
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 35355264.00
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 35093401.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 66917786.64
平安证券股份有限公司浙江分公司 28103917.20
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 27236883.12
国元证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 21398110.72
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 21120512.00
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2020-02-05
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(603901) 永创智能:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 61705010.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 44834451.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 38879869.00
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 35355264.00
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 35093401.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 66917786.64
平安证券股份有限公司浙江分公司 28103917.20
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 27236883.12
国元证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 21398110.72
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 21120512.00
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2020-02-04
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(603901) 永创智能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司黑龙江分公司 1070620.00
中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 513420.00
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 417900.00
招商证券股份有限公司大庆西宾路证券营业部 302480.00
大同证券有限责任公司大同新平旺证券营业部 298500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 11281310.00
华安证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 4507350.00
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 1894480.00
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2020-01-31
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603901_20200131_1.pdf
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