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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-17 |
拟披露中报 |
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2022-06-07
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建发合诚2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-07/603909_20220607_1_16VpdInz.pdf
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派0.420000000(含税)，税后10派0.420000红利发放日 ，2022-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派0.420000000(含税)，税后10派0.420000除权日 ，2022-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派0.420000000(含税)，税后10派0.420000登记日 ，2022-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-01
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建发合诚第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/603909_20220601_1_DRSgEBkr.pdf
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2022-06-01
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建发合诚关于收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/603909_20220601_2_QhKTr5Ii.pdf
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2022-05-24
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合诚股份关于变更公司证券简称的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-24/603909_20220524_1_E7Fgsq60.pdf
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2022-05-18
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合诚股份关于拟变更公司证券简称的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603909_20220518_1_jw9S0LDR.pdf
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2022-05-14
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合诚股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603909_20220514_1_3cjN11l7.pdf
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2022-05-12
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合诚股份关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603909_20220512_1_UepAzZTB.pdf
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2022-05-11
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合诚股份关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/603909_20220511_1_CtQRddET.pdf
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2022-04-27
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合诚股份关于转让子公司30%股权事项完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603909_20220427_2_gDhEIZ0g.pdf
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2022-04-27
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合诚股份关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603909_20220427_1_7SwvO6Xf.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案
7 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
8 关于未来三年(2022~2024年)股东回报规划的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于2021年度监事会工作报告的议案 |
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2022-04-23
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合诚股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603909_20220423_5_1q9joguZ.pdf
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2022-04-23
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合诚股份第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603909_20220423_2_sbKuVopy.pdf
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2022-04-23
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合诚股份第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603909_20220423_3_m68CkKa5.pdf
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2022-04-23
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合诚股份关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/603909_20220423_1_LayyQ2vZ.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案
7 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
8 关于未来三年(2022~2024年)股东回报规划的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于2021年度监事会工作报告的议案 |
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2022-04-19
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合诚股份2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603909_20220419_1_9npPrHFM.pdf
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2022-04-13
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合诚股份关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603909_20220413_1_kUyEAEtA.pdf
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2022-04-09
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合诚股份关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603909_20220409_1_mvP8y5zX.pdf
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2022-04-02
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合诚股份关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603909_20220402_7_ibrAvMKU.pdf
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2022-04-02
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合诚股份第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603909_20220402_10_mGlEOlYU.pdf
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2022-04-02
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合诚股份关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603909_20220402_11_Q74BZOX1.pdf
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2022-04-02
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合诚股份第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603909_20220402_9_XTq3sLEO.pdf
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2022-04-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于转让子公司30%股权暨关联交易的议案
4 关于补选第四届董事会独立董事的议案
5 关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案 |
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2022-04-02
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合诚股份关于拟变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603909_20220402_6_FVdz1ncb.pdf
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2022-04-02
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合诚股份关于转让子公司30%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603909_20220402_1_gQJquMyR.pdf
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2022-04-02
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合诚股份关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603909_20220402_13_tLUJdSOs.pdf
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