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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-10-26
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建发合诚2022年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/603909_20221026_9_87Fz6LmY.pdf
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2022-10-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《建发合诚控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案
2 关于修订《建发合诚关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《建发合诚投资管理制度》的议案
4 关于修订《建发合诚对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《建发合诚信息披露管理制度》的议案 |
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2022-09-28
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建发合诚关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/603909_20220928_2_GdoZ4WRe.pdf
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2022-09-28
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建发合诚第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/603909_20220928_1_yp7KwvIt.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-14
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建发合诚2022年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/603909_20220914_1_4DltuvCG.pdf
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2022-09-02
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建发合诚2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-02/603909_20220902_2_592ymoQi.pdf
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2022-08-30
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建发合诚关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/603909_20220830_1_5LmZpZg6.pdf
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
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2022-08-26
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建发合诚关于更换公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603909_20220826_1_JJSO9Bp3.pdf
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2022-08-26
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建发合诚第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603909_20220826_2_8ZOleAt8.pdf
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2022-08-26
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建发合诚关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603909_20220826_4_NlrWn5cF.pdf
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
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2022-08-24
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建发合诚关于董事长接受有关部门调查的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-24/603909_20220824_1_nf8MPohl.pdf
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2022-08-20
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建发合诚关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/603909_20220820_1_CrwlKH0f.pdf
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2022-08-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2 关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
3 关于修订《建发合诚股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《建发合诚董事会议事规则》的议案
5 关于修订《建发合诚监事会议事规则》的议案
6 关于制定《建发合诚对外捐赠管理制度》的议案
7 关于制定《建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案 |
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2022-08-17
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建发合诚2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/603909_20220817_3_F01OTMAy.pdf |
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2022-08-17
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建发合诚关于修订《建发合诚监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/603909_20220817_11_BggRgprd.pdf
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2022-08-17
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建发合诚第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/603909_20220817_1_rHvVz7hk.pdf
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2022-08-17
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建发合诚关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/603909_20220817_4_NjoSTn83.pdf
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2022-08-17
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建发合诚关于修订《建发合诚股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/603909_20220817_9_zXpBkgDB.pdf
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2022-08-17
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建发合诚第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/603909_20220817_5_MtZM4hho.pdf
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2022-08-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2 关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
3 关于修订《建发合诚股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《建发合诚董事会议事规则》的议案
5 关于修订《建发合诚监事会议事规则》的议案
6 关于制定《建发合诚对外捐赠管理制度》的议案
7 关于制定《建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案 |
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2022-07-30
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建发合诚关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/603909_20220730_4_bm72ktVH.pdf
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2022-07-30
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建发合诚关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/603909_20220730_6_rcA26uYB.pdf
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2022-07-30
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建发合诚关于公司工程施工业务应收账款坏账准备会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/603909_20220730_2_ZzIvnpc8.pdf
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2022-07-30
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建发合诚第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/603909_20220730_3_SeChGCMg.pdf
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2022-07-30
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建发合诚第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/603909_20220730_1_7LJdrWbK.pdf
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2022-07-22
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建发合诚关于完成收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-22/603909_20220722_1_lYdMEtNF.pdf
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2022-06-30
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建发合诚关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-30/603909_20220630_1_LTpRtc1J.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-17 |
拟披露中报 |
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