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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-10
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603909_20180210_1.pdf
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2018-02-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月5日召开,会议审议通过关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603909_20180206_1.pdf
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2018-02-06
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关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603909_20180206_3.pdf
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2018-01-27
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2017年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/603909_20180127_2.pdf
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2018-01-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603909_20180120_4.pdf
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2018-01-20
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603909_20180120_7.pdf
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2018-01-20
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案》、《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的可行性研究报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603909_20180120_3.pdf
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2018-01-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
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2018-01-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2018-01-18
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/603909_20180118_1.pdf
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2018-01-16
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关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603909_20180116_1.pdf
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2018-01-10
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关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603909_20180110_9.pdf
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2018-01-10
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-10
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603909_20180110_8.pdf
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2018-01-10
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-30
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-30
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月29日召开,会议审议通过关于《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603909_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603909_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-10 |
拟披露年报 |
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2017-12-16
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监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-14
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603909_20171214_1.pdf
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2017-12-14
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2017-12-14
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603909)“合诚股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603909_20171214_2.pdf
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2017-12-09
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/603909_20171209_1.pdf
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2017-12-04
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-04/603909_20171204_1.pdf
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2017-12-04
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关于2017年限制性股权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-04/603909_20171204_3.pdf
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2017-12-04
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-04/603909_20171204_2.pdf
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2017-11-11
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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