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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-17
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于续聘2018年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/603909_20180515_1.pdf
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2018-05-11
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关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603909_20180511_1.pdf
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2018-05-04
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关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603909_20180504_3.pdf
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2018-05-04
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于2017年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603909_20180504_1.pdf
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0271
加权平均净资产收益率(%) 0.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603909_20180414_1.pdf
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2018-04-10
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6223
加权平均净资产收益率(%) 10.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
8.00 关于调整公司内部董事薪酬的议案
8.01 黄和宾
8.02 刘德全
8.03 陈天培
8.04 黄爱平
8.05 高玮琳
8.06 黄从增
9.00 关于调整公司监事薪酬的议案
9.01 郭梅芬
9.02 沈志献
9.03 陈汉斌 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
8.00 关于调整公司内部董事薪酬的议案
8.01 黄和宾
8.02 刘德全
8.03 陈天培
8.04 黄爱平
8.05 高玮琳
8.06 黄从增
9.00 关于调整公司监事薪酬的议案
9.01 郭梅芬
9.02 沈志献
9.03 陈汉斌
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2018-04-10
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关于召开2017年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603909_20180410_24.pdf
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2018-04-10
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关于调整内部董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603909_20180410_22.pdf
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2018-04-10
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关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603909_20180410_18.pdf
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2018-04-10
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603909_20180410_15.pdf
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2018-04-10
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关于2017年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603909_20180410_17.pdf
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2018-04-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603909_20180410_19.pdf
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2018-04-10
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603909_20180410_21.pdf
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2018-04-10
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603909_20180410_16.pdf
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2018-04-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年5月3日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603909_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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关于董事会及监事会延期换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603909_20180323_1.pdf
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2018-03-16
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关于部分募集资金使用完毕及账户注销的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603909_20180316_1.pdf
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2018-03-14
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关于控股股东及实际控制人部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/603909_20180314_1.pdf
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2018-03-14
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关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/603909_20180314_2.pdf
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2018-03-08
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603909_20180213_2.pdf
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2018-02-13
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关于项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603909_20180213_3.pdf
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2018-02-10
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603909_20180210_1.pdf
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