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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-17
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关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603909_20180717_1.pdf
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2018-07-12
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过《关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603909_20180712_1.pdf
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2018-07-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案 |
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2018-07-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案
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2018-07-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年7月27日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603909_20180712_6.pdf
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2018-07-12
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关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-10
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关于参加2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/603909_20180710_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-14
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关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603909_20180614_1.pdf
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日 ，2018-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日 ，2018-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.125元(含税)。
股权登记日：2018/6/19
除息日：2018/6/20
现金红利发放日：2018/6/20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月1日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月1日召开,会议审议通过关于续聘2018年度审计机构的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于新疆克州交通基础设施建设项目(监理)A标段进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
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2018-06-02
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关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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2018-06-02
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-05-24
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关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-24
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603909)“合诚股份”公布
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2018-05-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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2018-05-18
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于续聘2018年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-05-18
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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2018-05-18
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-05-18
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-17
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘2018年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 黄和宾
3.02 刘德全
3.03 陈天培
3.04 黄爱平
3.05 康明旭
3.06 黄从增
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 彭大文
4.02 黄炳艺
4.03 郭小东
5.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
5.01 郭梅芬
5.02 沈志献
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2018-05-17
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘2018年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 黄和宾
3.02 刘德全
3.03 陈天培
3.04 黄爱平
3.05 康明旭
3.06 黄从增
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 彭大文
4.02 黄炳艺
4.03 郭小东
5.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
5.01 郭梅芬
5.02 沈志献 |
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2018-05-17
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-17
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于续聘2018年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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