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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-18
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603916_20240618_HYDA.pdf
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2024-06-18
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关于公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2024-06-12
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关于实施2023年度权益分派时“博22转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-29
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关于完成董事会、监事会换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-29
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-29
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-05-29
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-05-29
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-05-25
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-05-18
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关于控股股东所持可转换公司债券变动达到10%的公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-05-06
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简式权益变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-06
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关于实际控制人一致行动协议到期、实际控制人变更暨权益变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2023年度财务决算报告的议案
6 关于审议2023年度利润分配方案的议案
7 关于确定2024年度董事薪酬的议案
8 关于确定2024年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2024年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏博特新材料有限公司的关联交易
9.02 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
9.05 与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
12 关于修订部分公司制度的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 缪昌文
14.02 刘加平
14.03 毛良喜
14.04 洪锦祥
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 余其俊
15.02 李力
15.03 钱承林
16.00 关于选举监事的议案
16.01 侯大伟
16.02 蒋贤臣 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2023年度财务决算报告的议案
6 关于审议2023年度利润分配方案的议案
7 关于确定2024年度董事薪酬的议案
8 关于确定2024年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2024年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏博特新材料有限公司的关联交易
9.02 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
9.05 与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
12 关于修订部分公司制度的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 缪昌文
14.02 刘加平
14.03 毛良喜
14.04 洪锦祥
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 余其俊
15.02 李力
15.03 钱承林
16.00 关于选举监事的议案
16.01 侯大伟
16.02 蒋贤臣 |
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2024-04-26
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于董事会、监事会换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_TPMK.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_C47L.pdf
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2024-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_NXTC.pdf
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2024-04-26
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关于2024年一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_HBXQ.pdf
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2024-04-26
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关于2023年经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_6URA.pdf
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2024-04-26
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关于公司2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_PVGY.pdf
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2024-04-26
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_YMKP.pdf
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