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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-07
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/603916_20180607_9.pdf
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2018-06-07
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2018年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/603916_20180607_2.pdf
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2018-06-07
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2018年6月6日召开,会议审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>的议案》、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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(603916) 苏博特:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 52698169.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 9001145.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 8811524.00
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 6821926.00
华林证券股份有限公司黄石天桥街证券营业部 5224420.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 5733168.00
国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 3828371.00
中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 3353947.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2633072.00
东北证券股份有限公司广东分公司 2220848.00
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2018-05-29
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2018/6/5
除息日：2018/6/6
现金红利发放日：2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603916_20180508_3.pdf
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2018-05-08
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603916_20180508_5.pdf
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2018-05-08
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年5月5日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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关于调整公司内部组织机构设置的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603916)“苏博特”公布
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2018-05-03
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关于对外投资建设苏博特新材料产业园项目进展的公告 |
上交所公告 |
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(603916)“苏博特”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.58
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603916_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603916_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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关于2018年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603916)“苏博特”公布
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.58
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2018-04-19
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2017年年度报告补充更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603916)“苏博特”公布
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2018-04-12
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关于房屋征收补偿暨关联交易进展的公告 |
上交所公告 |
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(603916)“苏博特”公布
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2018-04-04
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关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603916)“苏博特”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议2017年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于审议2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于确定2018年度董事薪酬的议案》
8 《关于确定2018年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案》
9.01 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
10 《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于选举非独立董事的议案》
12.01 缪昌文
12.02 刘加平
12.03 张建雄
12.04 毛良喜
13.00 《关于选举独立董事的议案》
13.01 欧阳世翕
13.02 刘俊
13.03 钱承林
14.00 《关于选举非职工监事的议案》
14.01 张月星
14.02 刘建忠 |
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2018-03-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 10.87
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议2017年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于审议2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于确定2018年度董事薪酬的议案》
8 《关于确定2018年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案》
9.01 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
10 《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于选举非独立董事的议案》
12.01 缪昌文
12.02 刘加平
12.03 张建雄
12.04 毛良喜
13.00 《关于选举独立董事的议案》
13.01 欧阳世翕
13.02 刘俊
13.03 钱承林
14.00 《关于选举非职工监事的议案》
14.01 张月星
14.02 刘建忠 |
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2018-03-27
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关于公司2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603916)“苏博特”公布
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2018-03-27
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603916)“苏博特”公布
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2018-03-27
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603916)“苏博特”公布
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2018-03-27
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关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603916_20180327_17.pdf
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议2017年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于审议2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于确定2018年度董事薪酬的议案》
8 《关于确定2018年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案》
9.01 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
10 《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于选举非独立董事的议案》
12.01 缪昌文
12.02 刘加平
12.03 张建雄
12.04 毛良喜
13.00 《关于选举独立董事的议案》
13.01 欧阳世翕
13.02 刘俊
13.03 钱承林
14.00 《关于选举非职工监事的议案》
14.01 张月星
14.02 刘建忠
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2018-03-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司董事会决定于2018年4月27日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603916_20180327_18.pdf
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2018-03-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603916_20180327_20.pdf
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2018-03-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603916_20180327_16.pdf
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2018-03-27
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603916)“苏博特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603916_20180327_13.pdf
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2018-03-27
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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江苏苏博特新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603916_20180327_1.pdf
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