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备忘事项 |
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详细 |
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2024-03-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案
9 关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案
10 关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案
11 关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案
12.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
12.01 关于提名周志刚先生为董事候选人的议题
12.02 关于提名张世新先生为董事候选人的议题
12.03 关于提名郭宏先生为董事候选人的议题
12.04 关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题
12.05 关于提名邹超先生为董事候选人的议题
12.06 关于提名石少军先生为董事候选人的议题
12.07 关于提名王宁先生为董事候选人的议题
13.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
13.01 关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题
13.02 关于提名史永先生为独立董事候选人的议题
13.03 关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题
13.04 关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题
14.00 关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
14.01 关于提名周世斌先生为监事候选人的议题
14.02 关于提名王瑾女士为监事候选人的议题 |
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2024-03-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案
9 关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案
10 关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案
11 关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案
12.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
12.01 关于提名周志刚先生为董事候选人的议题
12.02 关于提名张世新先生为董事候选人的议题
12.03 关于提名郭宏先生为董事候选人的议题
12.04 关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题
12.05 关于提名邹超先生为董事候选人的议题
12.06 关于提名石少军先生为董事候选人的议题
12.07 关于提名王宁先生为董事候选人的议题
13.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
13.01 关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题
13.02 关于提名史永先生为独立董事候选人的议题
13.03 关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题
13.04 关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题
14.00 关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
14.01 关于提名周世斌先生为监事候选人的议题
14.02 关于提名王瑾女士为监事候选人的议题 |
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_J2EC.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于签订工程施工合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_GW8D.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_RITZ.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于续租办公用房暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_55HF.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_OMMX.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_AJEF.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_VP5U.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于修订《公司章程》经营范围条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_PROT.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_SLDQ.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_MWZK.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_O6XW.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_QUB2.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_NHRW.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_2QX6.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于采购智能化酿酒设备暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_MMP7.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_PJKK.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_UBST.pdf
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2024-03-16
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金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603919_20240316_SLYV.pdf
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2024-02-23
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金徽酒股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603919_20240223_ERAE.pdf
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2024-01-12
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金徽酒股份有限公司关于控股股东解除股份质押及继续质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/603919_20240112_6KSR.pdf
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2024-01-10
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金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603919_20240110_WEZ3.pdf
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2024-01-06
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金徽酒股份有限公司关于审计机构变更质量控制复核人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603919_20240106_Y4ST.pdf
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2024-01-06
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金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603919_20240106_Z3VO.pdf
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2023-12-29
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金徽酒股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603919_20231229_QCLN.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/603919_20231226_MGW6.pdf
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2023-12-13
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金徽酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603919_20231213_AGIX.pdf
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2023-12-13
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金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603919_20231213_OYWA.pdf
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