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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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金徽酒股份有限公司关于副总裁辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603919_20240629_3H9T.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603919_20240614_2AZO.pdf
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2024-06-04
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金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603919_20240604_IXCW.pdf
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2024-05-21
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金徽酒股份有限公司关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603919_20240521_LQVT.pdf
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2024-05-21
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金徽酒股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603919_20240521_5OGD.pdf
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2024-05-21
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金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603919_20240521_6QBG.pdf
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2024-05-21
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金徽酒股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603919_20240521_OFJH.pdf
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派3.890000000(含税)，税后10派3.890000登记日 ，2024-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派3.890000000(含税)，税后10派3.890000除权日 ，2024-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派3.890000000(含税)，税后10派3.890000红利发放日 ，2024-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-16
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金徽酒股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603919_20240516_NMMZ.pdf
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2024-05-14
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金徽酒股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603919_20240514_FKGD.pdf
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2024-05-09
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金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603919_20240509_MJRX.pdf
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2024-05-07
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金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603919_20240507_QRHO.pdf
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2024-04-24
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金徽酒股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603919_20240424_LLMM.pdf
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2024-04-20
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金徽酒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603919_20240420_5SRY.pdf
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2024-04-20
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金徽酒股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603919_20240420_7RK3.pdf
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2024-04-20
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金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603919_20240420_NVR3.pdf
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2024-04-20
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金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603919_20240420_04RI.pdf
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2024-04-20
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金徽酒股份有限公司2024年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603919_20240420_S7AX.pdf
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2024-04-20
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金徽酒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603919_20240420_7LL3.pdf
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2024-04-20
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金徽酒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603919_20240420_JNF2.pdf
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2024-04-20
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金徽酒股份有限公司关于选举董事长、聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603919_20240420_LINM.pdf
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2024-04-16
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金徽酒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603919_20240416_A242.pdf
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2024-04-09
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金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603919_20240409_2PYD.pdf
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2024-04-03
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金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603919_20240403_6K0L.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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金徽酒股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603919_20240322_6MEB.pdf
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2024-03-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案
9 关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案
10 关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案
11 关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案
12.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
12.01 关于提名周志刚先生为董事候选人的议题
12.02 关于提名张世新先生为董事候选人的议题
12.03 关于提名郭宏先生为董事候选人的议题
12.04 关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题
12.05 关于提名邹超先生为董事候选人的议题
12.06 关于提名石少军先生为董事候选人的议题
12.07 关于提名王宁先生为董事候选人的议题
13.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
13.01 关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题
13.02 关于提名史永先生为独立董事候选人的议题
13.03 关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题
13.04 关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题
14.00 关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
14.01 关于提名周世斌先生为监事候选人的议题
14.02 关于提名王瑾女士为监事候选人的议题 |
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